Коротко

Новости

Двоих руководителей ТП «Нижегородец» объявили в розыск по уголовному делу «Гармонии»

Нижегородское следственное управление отчиталось о ходе расследования уголовного дела в отношении фактических руководителей группы компаний «Гармония». В одно производство объединили два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), два эпизода легализации денег (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконное создание юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Ведомство напоминает, что в международный розыск по этому делу в качестве обвиняемых объявлены заочно арестованные бывший генеральный директор ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов, который вылетел в испанский Аликанте еще в 2018 году, и финансовый директор организации Наталья Демина.

По версии следствия, фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО «Фирма “Магистраль”» через фиктивные компании уклонились от уплаты налогов на 2,4 млрд рублей. А фактическое руководство ООО «Версус Групп», ТП «Нижегородец», ООО «ЖК Севасльпольский» и ООО «Каменищенский карьер» похитили из бюджета РФ более 500 млн руб. через необоснованное возмещение НДС. Добавим, что большинство этих компаний связано с крупным нижегородским предпринимателем Михаилом Жижиным. Ранее у него и его партнера Максима Шапошникова следователи провели обыски. Основанием, в том числе, стала распечатка с сайта городской думы, где господин Жижин указан президентом фирмы «Гармония» (официально не имеет к ней отношения.– “Ъ-Приволжье”). Законность этих следственных действий коммерсанты оспаривали в суде.

Как уже писал “Ъ-Приволжье”, ранее «Нижегородец» в рамках расследования уголовного дела доплатил в бюджет более 500 млн руб. в качестве недоимки по налогам. А в марте ООО ПКФ «Гармония» взыскала с предприятия 1,9 млрд руб. по договорам займа в качестве штрафов за просрочку и 669 млн руб. в качестве процентов за пользование средствами. Такое решение суда пытались обжаловать налоговые органы, которые сочли данные договоры займов схемой по умышленному уклонению от уплаты налога на прибыль. Однако суд признал контракты действительными.

Анастасия Еремина


Комментарии
Профиль пользователя