В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение в отношении 11 участников организованного преступного сообщества (ОПС), «причастных к хищению бюджетных средств». Члены сообщества, куда входили адвокаты, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, нотариус и гражданские лица Дагестана, занимались фальсификацией документов, а затем через суд взыскивали из бюджета средства за «моральный и материальный вред», причиненный «незаконным привлечением граждан к уголовной ответственности». В общей сложности мошенники похитили из бюджета более 82,8 млн руб. Дело направлено в Пятый кассационный суд для определения подсудности.
Уголовное дело, которое расследовалось в Главном управлении Следственного комитета РФ (СКР) по Северному Кавказу, было возбуждено в июле 2020 года. Тогда же под стражу были взяты шестеро фигурантов, в том числе адвокат Арсланали Абулмуслимов, которого следствие называло руководителем преступного сообщества. В числе участников ОПС оказались не только адвокаты, но и должностные лица МВД, нотариус и «жители Республики Дагестан общей численностью более 14 человек».
Как установило следствие, участники преступного сообщества подавали в судебные органы «сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право.
Судами на основании представленных документов выносились решения об удовлетворении исковых требований и взыскании с Министерства финансов РФ за счет казны РФ компенсации морального и имущественного вреда». Деньги переводились на банковские счета «потерпевших».
Всего из бюджета было похищено более 82,8 млн руб. Аферы с возмещением вреда участники сообщества проворачивали, по данным следствия, с 2009 по июль 2020 года.
В настоящий момент в суд направлено дело в отношении 11 обвиняемых по этому делу. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210 УК РФ), в подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и в пособничестве в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как следует из обвинительного заключения, кроме участия в липовой реабилитации один из фигурантов дела «оказал содействие участникам преступного сообщества в совершении хищения на сумму более 1,7 млн руб.». Другой участник ОПС — «руководитель Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан незаконно перечислил в 2017 году на счет кредитной организации 77 млн руб.», чем «причинил существенный вред законным интересам данной организации». Фамилия этого чиновника не называется.
Однако в марте 2017 года возбуждалось уголовное дело в отношении Гаджимурата Гаджиева, который до весны 2017 года руководил Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана. По версии следствия, чиновник «совместно с сообщниками за период с 2013 по 2016 год предоставил займы из бюджета на сумму свыше 170 млн руб.». Деньги были перечислены по поддельным документам на счета 190 индивидуальных предпринимателей, которые фактически свою деятельность не осуществляли. В октябре 2019 года дело было передано в суд.
Уголовное дело в отношении 11 фигурантов «адвокатского дела» в настоящий момент направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции «для решения вопроса об изменении территориальной подсудности в целях обеспечения объективности и беспристрастности судебного разбирательства».
В отношении остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Кисловодский горсуд рассмотрел в особом порядке дело еще одного фигуранта — жителя Дагестана Загира Гасанова. Он был признан виновным и приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима.