СКР завершил следствие по делу экс-совладельцев «Промсвязьбанка» Ананьевых
Следователи закончили расследование дела бывших председателя правления и председателя совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» (переименован в ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их и еще 29 фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество, растрате в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Дмитрий Ананьев и Алексей Ананьев
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
Дмитрий Ананьев и Алексей Ананьев
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2014-2016 годах Дмитрий Ананьев с соучастниками попытались незаконно завладеть земельными участками в Санкт-Петербурге и подготовили фиктивные документы, согласно которым на участках якобы находились объекты капитального строительства. Затем в городской комитет имущественных отношений было подано заявления о выкупе земли без проведения аукциона. Однако заявителям отказали из-за найденных нарушений.
В 2017 году фигуранты выдавали кредиты иностранным компаниям, которые не занимались финансовой деятельностью, заявили в СКР. Таким образом из банка вывели около 4,5 млрд руб. В декабре 2017 года банк купил ценные бумаги компаний, которые связывали с братьями Ананьевыми, на 87,4 млрд руб.
Еще одно обвинение связано с выдачей кредитов компаниям президента АО «Коммерческий банк "Глобэкс"» Виталия Вавилина в 2015 году. Всего «Промсвязьбанк» выделил более 775 млн руб., которые не вернули. Позже господина Вавилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями.
Суд по ходатайству следствия арестовал активы обвиняемых на 97 млрд руб. Дмитрий и Алексей Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Дела против нескольких фигурантов уже рассматриваются в суде. В январе гособвинение запрашивало до восьми лет колонии шести сотрудницам «Промсвязьбанка» за присвоение кредитов на сумму 650 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Присвоение в особо женском размере».