Наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, является обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга.
«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем»,— сказал представитель Росфинмониторинга.
Он пояснил, что финансовыми операциями для легализации преступного дохода считаются операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.
В июне 2023 года Верховный суд (ВС) России вынес постановление, по которому последовательные финансовые операции с криптовалютой, в том числе обналичивание биткойнов и конвертация в рубли, считаются легализаций денежных средств.
Подробнее — в материале «Ъ FM» «Биткойн разбирают в суде».