Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance US наняла бывшего спецагента ФБР Би Джей Кана на должность главы отдела расследований компании, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Он будет работать на американское подразделение биржи и будет отвечать за поиск и отслеживание подозрительных сделок, проходящих через Binance, а также плотно работать с правоохранительными органами и регуляторами США.
Би Джей Кан был одним из самых известных спецагентов ФБР и возглавлял несколько громких дел по инсайдерской торговле в США. В частности, именно Кан арестовал в 2008 году Берни Мэдоффа (основателя крупнейшей в истории США финансовой пирамиды) и основателя хедж-фонда Galleon Group Раджа Раджаратнама в 2009 году.
Как отмечает WSJ, Binance US с начала года расширила штат работников, отвечающих за работу с регуляторами, на 145%. В итоге сейчас более 20% сотрудников компании работают в сфере юриспруденции, комплаенса и управления рисками.
В текущем году власти США инициировали два расследования деятельности Binance. В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США решила изучить связи между американским подразделением Binance и двумя брокерскими фирмами, обслуживающими криптовалютную биржу. А в июне регулятора заинтересовал выпуск собственного токена биржи пять лет назад. SEC считает, что Binance нарушила процедуру и фактически незаконно выпустила ценные бумаги.