В Италии задержан Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Задержание было произведено по запросу Министерства юстиции США. Американское ведомство обвиняет Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Помимо него, обвинения предъявлены (.pdf) еще четверым россиянам и двум гражданам Венесуэлы.
В Германии 17 октября по обвинению в обходе санкций также был задержан россиянин Юрий Орехов. Помимо Артема Усса и Юрия Орехова, Минюст США обвинил в участии в отмывании денег Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова.
Вскоре суды в Италии и Германии будут решать вопрос об экстрадиции Артема Усса и Юрия Орехова в США.
По версии американского Минюста, Юрий Орехов и Артем Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России. Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.
Помимо объявления в розыск, Юрий Орехов был внесен Минфином США в санкционный список. Под санкции также попали принадлежащие ему компании NDA GmbH и Opus Energy Trading LLC. В сообщении Минфина США говорится, что Юрий Орехов поставлял в Россию через свои компании полупроводники и микропроцессоры, которые используются в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетах и других видах оружия.
Ранее «Ъ» сообщал, что Тимофея Телегина и еще двух человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в размере 160 млн руб. Господин Телегин получил субсидию за якобы создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"». На самом деле этот конструктор выпускался другой компанией с 2015 года. Сейчас Тимофей Телегин находится в СИЗО.
Минюст США также предъявил обвинения гражданам Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. Их подозревают в незаконных сделках с нефтью.
Подробнее — в материале «Ъ» «С Минпромторгом сыграли в паровозики».