Утром во вторник, 5 апреля, силовики задержали четверых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), связанном с ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» (ЮФК). Напомним, следствие полагает, что компании специализируются на обналичивании средств с использованием фирм-однодневок.
Как сообщил источник «Ъ-Урал», задержаны бенефициар компании Сергей Картуз, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, директор ЮФК «Магнат» Алексей Мугуев, бухгалтер Лариса Зиновьева. Кроме того, задержан Морозов — учредитель фирм-однодневок, с помощью которых, как полагает следствие, обналичивались средства.
По данным источника, уже завтра им планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. Первые обыски в здании на ул. Луначарского, 240, где расположены офисы самого «Магната», прошли еще в апреле. Помещение здесь арендует адвокатская контора №22, с которой работает известный уральский адвокат Сергей Колосовский. Юридически он не связан со структурами «Магната», но является собственником 30% здания.
8 июня в Екатеринбурге прошли обыски в двух компаниях, которые были клиентами «Магната». В октябре в рамках уголовного дела сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыски в офисе ООО «Алапаевский деревообрабатывающий завод».
