Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыски в офисе ООО «Алапаевский деревообрабатывающий завод», расположенном в Екатеринбурге, сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах. По его словам, следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), в котором фигурирует группа компаний «Магнат». По версии следствия, алапаевский завод мог пользоваться незаконными услугами «Магната».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
ООО «Алапаевский деревообрабатывающий завод» занимается производством деревянной ящичной тары. В частности, поставляет деревянные ящики для предприятий Минобороны. По данным Kartoteka.ru, выручка предприятия в 2020 году составила 284,9 млн руб., чистая прибыль — 15,4 млн руб., себестоимость продаж — 262,1 млн руб.
О возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности стало известно в начале апреля, когда сотрудники ФСБ провели обыски в офисах группы «Магнат» на Луначарского. По версии следствия, она специализируется на обналичивании средств с использованием фирм-однодневок. За услуги, как считают следователи, «участники предполагаемой организованной преступной группы» получали комиссию в размере 13–18%. «К ним обращались руководители компаний, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов»,— ранее пояснял собеседник в правоохранительных органах. Так, в июне следственные действия прошли в двух компаниях, специализирующихся на оптовой торговле ломом и перевозке грузов.
В здании, где расположены офисы «Магната», находится также контора известного адвоката Сергея Колосовского. В связи с этим он обратился в суд, указав на нарушение адвокатской тайны. Но две судебные инстанции признали обыски законными. Господин Колосовский подал жалобу в кассационный суд.