Банк России будет собирать обезличенные данные при риске нелегальных операций. Регулятор не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. ЦБ заявляет, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями. Ранее о планах Центробанка ввести новую отчетность сообщал РБК со ссылкой на источники.
«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров»,— сообщил ЦБ (цитата по ТАСС).
Согласно информации издания, ЦБ был намерен требовать информацию о номерах карт отправителя и получателя средств, данные банков, а также уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и прочее.