Как стало известно “Ъ”, лишь с третьей попытки Мосгорпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении из банка «Евростандарт» $5 млн. Обвиняемыми по нему являются бывшие и. о. заместителя председателя правления кредитного учреждения Наталья Важнаткина (ее следствие считает одним из организаторов) и Дарья Гнездич, а также тогдашний советник последней Олег Олдман. Дело другого организатора преступления — находящегося в международном розыске якобы конечного собственника банка Анастасии Оськиной, которая, впрочем, в материалах дела значится рядовым экс-сотрудником, выделено в отдельное производство.
Мосгорпрокуратура направила в Таганский райсуд Москвы уголовное дело о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) $5 млн из разорившегося банка «Евростандарт».
Организаторами преступления ГСУ ГУ МВД России по Москве считает бывшую и. о. председателя правления кредитного учреждения Наталью Важнаткину и скрывшуюся от следствия Анастасию Оськину. Исполнителями хищения признаны сменившая госпожу Важнаткину на посту руководителя банка за два месяца до отзыва у того лицензии (это произошло 4 декабря 2017 года) Дарья Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман.
Как следует из материалов дела, $5 млн из хранилища «Евростандарта» пропали в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года.
Накануне доллары были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. Вывезли же наличность из банка некие представители «юридического лица». Поскольку никакого взлома хранилища не было, то следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка».
Впрочем, тогда для следствия оказалась доступна лишь госпожа Важнаткина, которую и задержали. После десяти месяцев под домашним арестом меру пресечения ей изменили на подписку о невыезде.
А вот господа Гнездич и Олдман уехали в Сербию и были объявлены в международный розыск. При этом последний о том, что стал фигурантом уголовного дела, узнал из публикации “Ъ” и в феврале 2020 года добровольно вернулся в Россию, предварительно уведомив об этом правоохранительные органы. Так же, как и Наталья Важнаткина, более года он провел под арестом, правда реальным, и сейчас находится под запретом определенных действий.
Ровно через год после этого Сербия экстрадировала в Россию Дарью Гнездич, которая продолжает оставаться под стражей.
А вот Анастасия Оськина фигурантом этого уголовного дела стала совсем недавно. И именно с ее именем связано то, что прокуратура дважды (в декабре 2020 и феврале 2021 года) отказывалась утверждать обвинительное заключение по этому делу.
Помимо того что, как полагали в прокуратуре, «по предоставленным материалам невозможно дать правовую оценку действиям обвиняемых», а «допущенные нарушения исключают вынесение законного и обоснованного приговора», следовало дать и правовую оценку действиям госпожи Оськиной. Тем более что в деле имеются многочисленные показания как самих обвиняемых, так и свидетелей. Все они в один голос утверждают, что именно Анастасия Оськина фактически руководила «Евростандартом» и ее указания были обязательны к исполнению.
Однако следствие всякий раз говорило о недостаточности фактов, указывающих на ее виновность. Очевидно, чтобы прокуратура и в третий раз не завернула это дело, госпожу Оськину все же включили в число обвиняемых — в августе нынешнего года Тверской райсуд Москвы заочно ее арестовал. Правда, в материалах она хоть и именуется как один из организаторов, но фигурирует лишь в качестве советника председателя правления банка. Таким образом, конечных бенефициаров этого кредитного учреждения, в чьих интересах действовали обвиняемые Важнаткина, Гнездич, Олдман и сама Оськина, следствие так и не установило. Не найдены и похищенные деньги. Хотя, например, тот же обвиняемый Олег Олдман уверен, что никакого хищения не было в принципе. Из его показаний следует, что «якобы похищенные $5 млн эквивалентны уставному капиталу банка и его нераспределенной прибыли, соответственно, бенефициары перед отзывом лицензии просто забрали свои деньги и ни один клиент "Евростандарта" не пострадал».
По мнению господина Олдмана, формальные основания считать $5 млн украденными у следствия имеются как раз из-за того, что конечные бенефициары кредитного учреждения так и не установлены.
Еще более любопытно то, что найти собственников «Евростандарта» смог Следственный комитет России (СКР), правда в рамках расследования своего уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более полумиллиарда рублей из лопнувшего ДС-банка. В апреле прошлого года все тот же Таганский райсуд Москвы за хищения более полумиллиарда рублей из этого кредитного учреждения приговорил к восьми с половиной годам колонии его бывшего собственника Ильдара Клеблеева, а несколько его сообщников получили от четырех до семи лет. После вступления приговоров в силу некоторые фигуранты расследования, включая осужденного Клеблеева, стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного (п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как установил СКР, еще в 2016 году как минимум 350 млн руб. из похищенных в ДС-банке члены организованной группы отмыли, приобретя 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт».
Кстати, по данным “Ъ”, в материалах полицейского расследования якобы есть упоминания о встречах Ильдара Клеблеева и Анастасии Оськиной. Что именно они обсуждали, то ли продажу «Евростандарта», то ли совместное участие в махинациях, неизвестно. Во всяком случае, два ведомства по этому поводу между собой не взаимодействовали.
Между тем новый судебный процесс над Ильдаром Клеблеевым и тремя его сообщниками начался в Таганском райсуде два месяца назад. Очередное заседание состоится 24 ноября. Интересно, что в этот же день в соседнем зале начнется процесс над Натальей Важнаткиной, Дарьей Гнездич и Олегом Олдманом. Никто из них своей вины не признает.