Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении управляющего московским офисом «Солянка/77» ПАО «Банк Зенит» Ильдара Жолялетдинова. Он был задержан при попытке подкупа за перевод крупной суммы денег компании-клиента в другой банк. Суд отправил банкира в СИЗО.
Официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что следственными органами ведомства расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе) в отношении сотрудника одного из банков и его знакомого.
По данным «Ъ», речь идет об управляющем московским офисом «Солянка/77» банка «Зенит» Ильдаре Жолялетдинове. В его обязанности помимо прочего входил мониторинг операций клиентов по отмыванию доходов или необычных операций, находящихся на обязательном контроле банка.
По версии следствия, господин Жолялетдинов потребовал через посредника $7,8 тыс. у генерального директора ООО «Стиль Плюс» за перевод более 4,5 млн руб. с расчетного счета в банке «Зенит» на счет в АКБ «Фора Банк».
В случае отказа господин Жолялетдинов, говорится в материалах уголовного дела, угрожал заблокировать трансакцию и перевести операцию в категорию сомнительных.
Стороны одно время переговаривались об условиях выплаты и перевода денег, после чего клиент банка обратился в полицию. Сама передача взятки прошла в ресторане «Экспедиция» в Певческом переулке. Сразу после получения денег Ильдар Жолялетдинов и посредник были задержаны. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, один из фигурантов пытался избавиться от улик в телефоне, но ему помешали полицейские.
Хамовнический районный суд Москвы по ходатайству СУ СКР по Центральному округу столицы избрал меру пресечения для Ильдара Жолялетдинова в виде заключения под стражу на два месяца. Мосгорсуд, где его адвокат обжаловал арест, оставил меру пресечения в силе. Второй фигурант дела, посредник, отправлен под домашний арест.
В банке «Зенит» функционирует многоуровневая система контроля, обеспечивающая объективность процесса контроля платежей. «В настоящее время работник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Банк воздержится от других комментариев до окончания следственных действий»,— сообщили в пресс-службе банка «Зенит».