«Рольф» вызывают в Черемушки

Закончено дело о выводе за границу миллиардов известной компании

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Кайро, директора департамента развития бизнеса одного из крупнейших в России автодилеров — группы компаний (ГК) «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 3,9 млрд руб.

Анатолий Кайро

Анатолий Кайро

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ  /  купить фото

Анатолий Кайро

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ  /  купить фото

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении топ-менеджера ГК «Рольф» Анатолия Кайро. ГСУ СКР бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

В основу обвинения легла сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором ЗАО «Рольф Эстейт» на тот момент являлся господин Кайро.

При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова, проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны, оценивалась всего в 200 млн руб.

Другими фигурантами расследования стали господин Петров, а также проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, в связи с этим расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.

Между тем Анатолий Кайро предстанет перед Чуремушкинским райсудом, в который передано дело.

Сам предприниматель, находящийся под домашним арестом, вину не признает, считая сделку абсолютно законной.

Такой же версии придерживаются в ГК. По словам представителей компании, целью сделки по купле-продаже акций и последующего слияния ЗАО «Рольф Эстейт» и ООО «Рольф» было «упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности».

Николай Сергеев

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...