Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области передало в суд уголовное дело о налоговых махинациях на местном заводе некогда крупнейшего производителя водки ГК «Кристалл-Лефортово». Бенефициара холдинга Павла Сметану и генерального директора предприятия Николая Волокитина обвиняют в уклонении от уплаты в бюджет почти 319 млн руб. По версии следствия, менеджмент завода занизил налогооблагаемую базу с помощью фиктивной сделки по покупке оборудования. Курское предприятие «Кристалл-Лефортово», как и другие структуры холдинга, находится в процедуре банкротства, его активы готовят к продаже.
Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ
Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ
Уголовное дело поступило в Промышленный райсуд Курска. Курское управление СКР возбудило его в августе 2018 года. Владельца ГК «Кристалл-Лефортово», которая производила водку под марками «Зимняя дорога» и «Старая Москва», Павла Сметану и бывшего генерального директора курского завода холдинга Николая Волокитина обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы.
По версии следствия, господа Сметана и Волокитин внесли в налоговую декларацию сведения о фиктивной сделке по приобретению для ООО «Первый ликеро-водочный завод "Курский"» (в 2014-м переименовано в ООО «ПК Кристалл-Лефортово») оборудования почти на 431,61 млн руб., занизив таким способом налогооблагаемую базу. В результате за четвертый квартал 2013 года предприятие не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 65,84 млн руб.
Как пояснили “Ъ” в прокуратуре, общая сумма ущерба по делу с учетом последующих налоговых периодов составила 318,48 млн руб.
Дело передано на рассмотрение судье Ольге Филатовой. Дата судебного заседания еще не назначена. Защитники подсудимых Светлана Алдакова и Николай Долженков отказались от комментариев.
В конце прошлого года Генпрокуратура отменила другое уголовное дело о мошенничестве Павла Сметаны (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмена подозревали в том, что он вместе с неустановленными лицами из менеджмента ОФК-банка и номинальными собственниками и руководителями подконтрольных компаний организовал хищение денег у кредитной организации. В 2017 году банк выдал пяти подконтрольным бизнесмену фирмам кредиты на 2,65 млрд руб. Генпрокуратура назвала выводы следствия преждевременными и основанными на непроверенных данных.
Курский ликеро-водочный завод «Кристалл-Лефортово», как и другие предприятия холдинга, признан банкротом.
Он не работает с начала 2018 года. Холдинг объяснял закрытие производства в Курске снижением рентабельности и невозможностью расширения. Финансовое положение группы осложнил крах ее партнера по дистрибуции «Статус-групп». Утвержденные судом требования кредиторов курского ЛВЗ, по данным на конец 2019 года, превышают 4 млрд руб., в реестр входят ВТБ и Промсвязьбанк, а также налоговая служба. Признать долг завода в суде планирует обанкротившийся ОФК-банк в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В ходе процедуры конкурсного производства пустующие площадки «Кристалл-Лефортово» в центре и на окраине Курска, недвижимость в Воронежской области и транспортные средства оценили в 138 млн руб. По данным “Ъ”, сейчас идет дополнительная инвентаризация активов завода, в том числе обширного списка движимого имущества. После завершения процедуры в следующем году активы выставят на продажу.