За девять месяцев текущего года Южное ГУ ЦБ РФ выявило на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большая часть из них (269 организаций) – нелегальные кредиторы, предлагающие населению услуги в формате ломбардов и лизинговых компаний, однако, не имея законного права на осуществление такой деятельности.
По данным регулятора, за указанный период было обнаружено 15 организаций с признаками финансовой пирамиды, один нелегальный форекс-дилер и 16 незаконных страховых брокеров. Последние предлагали населению платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление страховой деятельности.
Больше всего нелегальных страховых брокеров было выявлено в Крыму, Ставропольском крае и Волгоградской области. Также подобная схема характерна для республик Северного Кавказа. По мнению замначальника Южного ГУ Банка России Аллы Храпуной, это, в первую очередь, связано с низкой доступностью финансовых услуг в вышеперечисленных субъектах РФ.
Также специалисты Южного ГУ ЦБ РФ отмечают массовое распространение на Юге и Северном Кавказе листовок анонимных кредиторов, где содержится информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники, констатируют в регуляторе.
В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально.
Как ранее писал “Ъ-Кубань”, накануне волонтеры регионального штаба ОНФ провели мониторинг рынка финансовых услуг в Краснодарском крае и обнаружены восемь организаций с признаками нелегального кредитования.