Всем фигурантам дела Baring Vostok продлили арест до 13 октября

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Абгаряну и Зюзину меру пресечения в виде ареста до 13 октября»,— цитирует ТАСС решение суда.

Ранее суд продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и бывшему директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву. До этой же даты останутся под стражей гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и директор финансового департамента фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль.

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Baring Vostok

<b>Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»</b><br> По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб. — Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

<b>Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный» </b><br> 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры — **Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»**
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

<b>Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ» </b><br>По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»**
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка </b><br> Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием — **Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка**
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный» </b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»**
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok</b><br> По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован — **Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok**
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

<b>Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный» </b><br> Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества — **Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»**
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

<b>Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»</b><br> По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном — **Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»**
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном

Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

1 / 9

Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото

Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры

Фото: twitter.com/sherzodyusupov

Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован