Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти человек, которых обвиняют в совершении группой лиц трех эпизодов мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщили в ведомстве, следствие считает, что с 2012 по 2016 год двое руководителей Крайинвестбанка в составе организованной преступной группы, а также семь руководителей строительных организаций под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике и ЖК «На волнах мечты» в Туапсе похитили более 840 млн руб. у 409 участников долевого строительства.
В настоящее время в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписок о невыезде. На их имущество наложен арест. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и до двух лет ограничения свободы.
Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, застройщиком ЖК «Парковый» было ООО «Анапский проект» (директор компании Юрий Ганночка находится под домашним арестом), ЖК «Солнечный» — компания «Стройинвест», ЖК «На волнах мечты» — «Южная фондовая компания» (руководители этих фирм Сергей Баранов и Николай Дудо арестованы), также под стражей находятся руководители фирм-подрядчиков. Партнером всех трех проектов был Крайинвестбанк, который в 2013 году разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. КИБ заявлял о намерении инвестировать в каждый из проектов крупные суммы (в Анапе — 900 млн руб., в Геленджике — 870 млн руб., в Туапсе — 1,3 млрд руб.).