В Краснодаре следственные органы МВД объединили три уголовных дела, возбужденных по фактам хищения средств дольщиков ЖК «Парковый» (Анапа), «Солнечный» (Геленджик) и «На волнах мечты» (Туапсе). Партнером во всех трех проектах был Крайинвестбанк (КИБ), который заявлял о намерении финансировать строительство недорогого жилья на побережье.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ / купить фото
Уголовные дела о мошенническом присвоении средств дольщиков ЖК «Парковый» (Анапа), «Солнечный» (Геленджик) и «На волнах мечты» (Туапсе) будут расследоваться в рамках единого производства, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В настоящее время к уголовной ответственности привлечены восемь жителей края, в деле назначен ряд бухгалтерских и строительно-технических экспертиз, в результате которых будет установлена сумма ущерба, нанесенного покупателям жилья»,— сказали в управлении. Более подробную информацию в ГУ МВД сообщать не стали, ссылаясь на тайну следствия.
По информации инициативных групп дольщиков, уголовные дела объединены в связи с тем, что в совершении преступлений подозреваются должностные лица компаний, взаимосвязанных между собой, зарегистрированных по одному адресу и действовавших по одной схеме. Застройщиком ЖК «Парковый» было ООО «Анапский проект» (директор компании Юрий Ганночка находится под домашним арестом), ЖК «Солнечный» — компания «Стройинвест», ЖК «На волнах мечты» — «Южная фондовая компания» (руководители этих фирм Сергей Баранов и Николай Дудо арестованы), также под стражей находятся руководители фирм-подрядчиков. Партнером всех трех проектов был Крайинвестбанк, который в 2013 году разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. КИБ заявлял о намерении инвестировать в каждый из проектов крупные суммы (в Анапе — 900 млн руб., в Геленджике — 870 млн руб., в Туапсе — 1,3 млрд руб.). По свидетельству многих дольщиков этих ЖК, на их решение купить жилье в них повлияла уверенность в том, что особый статус Крайинвестбанка, принадлежавшего администрации края, является гарантией успеха проекта.
Строительные работы на всех трех объектах остановились весной 2015 года, представители застройщиков объясняли дольщикам, что проблемы с финансированием возникли в связи с тем, что КИБ был включен в санкционный список Минфина США и затем ушел в процедуру санации.
Как выяснилось в ходе банкротства ООО «Анапский проект», КИБ начал строительные проекты после того, как ЦБ обязал его избавиться от облигаций, которыми банк владел через паи фондов, и КИБ решил заменить облигации на имущественные права в девелоперских проектах. Права на все площади еще до начала строительства были проданы по инвестиционным договорам, но застройщики начали двойные продажи квартир дольщикам. По версии следствия, к организации незаконных схем причастны сотрудники банка, в том числе бывший руководитель отдела внешних инвестиций Александр Пахомов. Он был задержан в ноябре 2017 года, но не признает свою вину и утверждает, что не имеет отношения к сделкам, заключенным между дольщиками и застройщиками.
По мнению Романа Домащенко, управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», объединение уголовных дел по трем эпизодам хищений средств дольщиков логично и будет способствовать более качественному расследованию. «У единого следствия появится больше возможностей для сбора и анализа доказательств»,— считает юрист.