Инсайды принесли миллионы долларов

Кража пресс-релизов принесла хакерам и биржевым трейдерам больше $100 млн. В течение нескольких лет в России, на Украине и США работала сеть по торговле инсайдерской информацией. В ней участвовали несколько десятков физических лиц и организаций – за это время они закрыли более 800 тыс. сделок. Детали схемы опубликовало американское издание The Verge. Как работала сеть? И почему ее участников так долго не могли раскрыть? Разбиралась Альбина Хазеева.

Бизнес по торговле пресс-релизами еще в 2009 году открыл киевлянин Иван Турчинов. Он взламывал ресурсы, где размещалась важная для рынка информация «под эмбарго» — это значит, что она не должна была публиковаться до определенного момента. Турчинов извлекал данные о предстоящих сделках и объявлениях регуляторов, а затем передавал их трейдерам. Те, в свою очередь, использовали сведения для операций на рынке и делились прибылью с хакером и посредниками. Позднее у Турчинова появились еще два компаньона. Они занимались сбором инсайда. Бизнес приносил хороший доход. По крайней мере, у Турчинова появилась недвижимость в престижном районе Киева, а в соцсетях фигурировали фотографии золотых часов и роскошных машин. За всеми троими следило ФБР — в 2012 году у них провели обыски, но дальше дело не зашло.

Как манипулируют рынком с помощью информации

Раскрыть подобные преступления и доказать вину каждого участника крайне сложно, подтверждает партнер фирмы «ФБК Право» Александр Ермоленко: «Виртуальные преступления оставляют виртуальные следы. С одной стороны, их сложно искать, с другой стороны, это очень сложно доказывать. То, что становится очевидным для следователя в процессе расследования, совсем не означает, что это легко будет объяснить сторонним наблюдателям — например, независимому суду. Поэтому эти расследования идут очень долго, и многие такие преступления остаются безнаказанными».

Хакеры продолжили делиться с трейдерами инсайдом и после обысков. По данным издания The Verge, к делу присоединились члены влиятельной и известной на Украине семьи, которая сколотила состояние на приватизации заводов в 90-е годы. Братья Павел и Аркадий Дубовые стали одним из основных звеньев цепочки – они привлекли трейдеров, в том числе экс-сотрудника американского банка Morgan Stanley, и завели брокерские счета на имена родственников и друзей. По версии обвинения, только Аркадий заработал на этом порядка $11 млн.

Как компании борются с киберпреступниками

Всего ФБР удалось обнаружить более 100 трейдеров, которые воспользовались украденной информацией. На рынке эта история не вызывает удивления, говорит эксперт инвестиционного холдинга «Финам» Василий Олейник. По его словам, инсайд используют крупнейшие игроки, и доход, который они благодаря этому получают, гораздо выше, чем грозящие им штрафы. «В прошлом году агентство Bloomberg уличили в продаже инсайдерской информации. Выяснилось, что некоторые участники рынка за деньги получали выходящие данные — например, по нефти или безработице — на несколько секунд раньше. А в виду того, что алгоритмических систем сейчас в мире действительно много – в Америке 95% сделок совершают роботы – вы понимаете, какое это гигантское преимущество, когда роботы получают информацию на полсекунды раньше, чем она появляется в свободном доступе. И тот же Bloomberg заплатил какой-то гигантский штраф», — пояснил Олейник.

Раскрыть схему по торговле пресс-релизами во многом удалось благодаря задержанию одного из организаторов бизнеса — киевского хакера Вадиме Ермоловиче, компаньоне Турчинова. Через пару лет после обысков он поехал отдыхать в мексиканский город Канкун, где к нему пришли местные полицейские. Они заявили, что Ермолович – нежелательная для Мексики персона, и должен как можно скорее отправиться домой. Но выяснилось, что самолет летит не на Украину, а в США, а все пассажиры вокруг – сотрудники ФБР. Перед хакером поставили выбор: большой тюремный срок или сотрудничество со следствием. Ермолович выбрал второй вариант. Сейчас он единственный, кто отбывает наказание. Еще несколько участников схемы находятся под следствием, многим удалось скрыться. Иски американского регулятора к трейдерам закончились многомиллионными компенсациями со стороны последних. Следствию до сих пор не удалось узнать многие имена посредников в Москве.