Коротко


Во Франции Danske Bank проверяют на причастность к отмыванию денег по делу Магнитского

Во Франции открыто расследование в отношении Danske Bank, сообщает Financial Times. Крупнейший банк Дании подозревается в том, что в 2008-2011 года его эстонское подразделение участвовало в отмывании части денег, похищенных ранее из российского бюджета. Это первый случай, когда европейский банк попал под расследование по делу, связанному мошенничеством, раскрытым юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Сумма сделок, находящихся под следствием — €15 млн.

Напомним, Сергей Магнитский скончался под следствием в СИЗО 16 ноября 2009 года. Он обвинялся в организации криминальных схем по оптимизации налогов для фонда Hermitage Capital. Согласно выводам следствия, с его помощью фонд сэкономил на налогах 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Магнитского было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

В июне 2017 года власти Франции заморозили несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным Сергеем Магнитским. Решение принял судья Рено Ван Рюимбек, возглавляющий группу, которая изучает схемы отмывания денег, незаконно вывезенных из России с 2008 по 2013 год во Францию и Люксембург. Расследование началось в 2014 году.

Подробнее об аресте счетов читайте в материале «Ъ» «Во Франции арестованы счета по "делу Магнитского"».

Комментировать

рекомендуем

Все новости

Архив

Экипаж арестованного по иску Газпромбанка судна не может вернуться в Россию

Неизвестные закидали дымовыми шашками информационный центр НАТО в Москве

Президент Чехии отказался извиняться за слова о Крыме

Франция, Германия и Великобритания продолжат участие в ядерной сделке с Ираном

Wells Fargo продолжает рассчитываться за финансовый кризис

МИД России прокомментировал новую стратегию Дональда Трампа по Ирану

Через Facebook вскоре можно будет заказать еду

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Борис Джонсон в конце года посетит Россию

Москалькова поддержала идею амнистии в честь юбилея Октябрьской революции

Гендиректором ЮНЕСКО избрана бывший министр культуры Франции Одри Азуле

Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке организаторов терактов 11 сентября

США расширили санкции в отношении Ирана

Турция подтвердила запрет на вход в порты судам из Крыма

Польша выдворила российского историка из-за подозрений во враждебной деятельности

Украина подала в ВТО третий иск против России

На объекте «Транснефти» рухнули строительные леса с рабочими

В центре Москвы перекроют улицы на выходных

РБК: вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев покинул компанию

Центробанк утвердил план своего участия в санации Бинбанка

Сергей Кириенко проверил объекты фестиваля молодежи и студентов

В правительство внесен проект об увеличении штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде

ЦБ привлек АСВ во временную администрацию «ФК Открытие» для оценки активов

Координатора штаба Навального в Уфе осудили на 40 часов обязательных работ

Багдад требует от курдских группировок покинуть спорный Киркук за 48 часов

Олега Сенцова этапировали в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе

Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и Испанией

Турчак назвал провокацией информацию о причастности к нападению на Кашина

Правительство одобрило проект об очередности погашения долга по потребительскому кредиту

РБК: генерал ФСБ Олег Феоктистов перешел на работу в банк «Пересвет»

Введение электронной сертификации перенесено на лето 2018 года

«Газпром» и Еврокомиссия продвинулись в переговорах по антимонопольному делу

На Украине банкам запретили работать с российскими купюрами с изображением Крыма

«Лаборатория Касперского» сообщила об увеличении числа DDoS-атак в России

Во Франции Danske Bank проверяют на причастность к отмыванию денег по делу Магнитского

Никита Белых помещен в больницу «Матросской тишины»

Александр Ткачев предложил изымать перевозящие санкционные продукты машины

Южная Осетия сообщила о задолженности за электроэнергию перед «Интер РАО»

Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Австрия намерена сохранить временный пограничный контроль на своих границах

Офисы и колл-центр Райффайзенбанка приостановили работу из-за сообщения о бомбе

Генпрокуратура Киргизии нашла признаки разжигания межнациональной розни в речи кандидата в президенты

Исполком FIDE выступил против выдвижения Илюмжинова на новый президентский срок

В Воронеже простились с погибшим в Сирии летчиком Юрием Копыловым

BASF покупает агробизнес Bayer за €5,9 млрд

США экстренно проверят все турбины Airbus A380

Судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновлено

Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП России в 2017–2018 годах

Мария Шарапова примет участие в Кубке Кремля

ФАС рекомендует нефтяникам увеличить производство дизтоплива для снижения цен

Житель Чечни пожаловался Москальковой на преследование за гомосексуализм

Кремль анонсировал «очень важное» выступление Владимира Путина на Валдайском форуме

Возбуждено дело о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии

Минстрой не исключает введения лицензирования застройщиков

Владимир Путин заявил об избыточном урожае зерна

Аналитики НАФИ заявили о стагнации на рынке жилищного строительства

Ракета «Рокот» вывела спутник Sentinel на расчетную орбиту

Google и «Яндекс» удалили Rutracker из поиска

Регистрации сделок с недвижимостью в Москве принесли в бюджет более 2 млрд рублей

Белый дом раскрыл подробности новой стратегии США по Ирану

Минприроды запустит пилотные проекты по лесному налогу в начале 2018 года

ФОМ: россиянам для счастья нужно 50 тысяч рублей в месяц

Mercedes отзывает в России почти 15 тысяч автомобилей Sprinter

Суд приговорил замначальника ЦИБ ФСБ к трем годам условно

Александр Михайлик назначен заместителем руководителя Федерального казначейства

Правительство вновь продлило сроки упразднения ФМС и ФСКН

Суд отклонил претензии Польши к «Газпрому» по трубопроводу Opal

Генштаб Турции сообщил о создании наблюдательных пунктов в Идлибе

Эксперты РЭУ им. Плеханова оценили долю бесполезных госрасходов в 70%

В России появится ГОСТ по точности объема или веса товара

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о реформе ОЭЗ в Калининградской области

ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Курдистан направляет дополнительные военные силы в район иракского Киркука

Опубликована запись «акустической атаки» на посольство США на Кубе

Россельхознадзор запретил реэкспорт томатов из Белоруссии

ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с электронными полисами ОСАГО

РБК сообщил об увольнении главного судмедэксперта Москвы

Мошенники нашли способ красть деньги с банковских карт при помощи Viber

«Синема парк» и «Формула кино» вернули в прокат «Матильду»

Страховая группа «Уралсиб» добровольно отказалась от лицензии на ОСАГО

Алексей Учитель сообщил об отказе телеканалов рекламировать «Матильду»

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине

ЦБ запретил банкам взимать комиссию за неиспользуемые счета

Один из руководителей Samsung Electronics покидает пост

ТАСС: 5% доли «ВИМ-Авиа» заложены банку «Зенит»

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с покупкой С-400 у России

X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток-Экспресс»

Платежная система «Мир» отрицает, что сама оплачивает кэшбэк в McDonald`s

Бывшему мэру Переславля-Залесского предъявлено окончательное обвинение

Верховный суд изменил порядок публикации приговоров

Tesla объявила об отзыве 11 тысяч автомобилей Model X

Верховная рада Украины вернется к законопроекту о реинтеграции Донбасса в ноябре

Минтранс предлагает отменить льготу по НДС для аэропортов

ЦБ внепланово привлек АСВ к санации банка «ФК ''Открытие''»

Турция направила в сирийский Идлиб военных и тяжелую технику

Gett подозревает «Яндекс.Такси» в слежке за телефонами клиентов

В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств в интернете

Пользователи приложения «Помощник Москвы» сообщили о более 500 тысячах нарушений ПДД

Главные новости за ночь

Роспотребнадзор: половина некачественной продукции легкой промышленности является импортной

Постпред США при НАТО считает предстоящую покупку Турцией С-400 проблемой

Постпред при ООН: Россия ежегодно тратит $120 млн на гуманитарные операции

CNN сообщил о попытках России посеять расовую ненависть в США через Pokemon Go

ЦБ: санация крупных банков не окажет влияния на инфляцию и процентные ставки

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 31

Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов образования и науки

В Сирии в результате атаки ИГ погибли 50 человек

В Крыму арестованы шесть предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрира»

Пентагон: США не намерены наращивать военные силы в Европе

Названы лауреаты литературной премии «Ясная Поляна»

Минобороны России сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ

В Подмосковье в загоревшемся торговом центре обрушилась крыша

Российские поставщики Ford Sollers начали экспортировать автокомпоненты в Румынию

Минобороны России: у США к 2022 году будет более тысячи противоракет

Bloomberg: США предложили ограничить срок договора NAFTA

Тинькофф-банк купил 55% CloudPayments

Израиль отказался признавать перемирие между движениями «Хамас» и «Фатх»

Total откроет в Мексике 250 заправок под своим брендом

Главные анонсы предстоящего дня

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение