Сегодня апелляционный суд второго округа США приостановил производство по иску американского правительства против группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является российский бизнесмен Денис Кацыв. Это разбирательство является первым в практике применения так называемого акта Магнитского. Американская сторона считает, что структуры бизнесмена и его деловых партнеров могли иметь отношение к отмыванию средств, похищенных в России при аферах с налогами фонда Hermitage Capital. Сам господин Кацыв всегда отвергал подозрения в каких-либо незаконных действиях.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер
Фото: Remy de la Mauviniere, AP
Основанием для откладывания разбирательства на неопределенный срок стало ходатайство адвокатов главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, который выступает главным свидетелем по делу.
Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила компанию в легализации части средств, якобы похищенных из российского бюджета, и заявила требование о конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. По версии американской стороны, похищенные средства легализовывались путем приобретения недвижимости в США.
Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв. Кроме того, вместе со своими деловыми партнерами он владеет еще двумя компаниями, которые также участвовали в сделках с недвижимостью, вызвавших подозрения у американцев.
Денис Кацыв всегда опровергал обвинения в свой адрес. Он и его адвокат Наталья Весельницкая ранее говорили, что в основу претензий положены ложные сведения: бизнесмен приобрел Prevezon гораздо позже, чем проводились финансовые операции, связанные с фондом Hermitage.
Почему защита Дениса Кацыва хочет немедленного разбирательства
Представители российского бизнесмена Дениса Кацыва в октябре 2014 года решили не опротестовывать решение о конфискации имущества предпринимателя, принятое в США в рамках расследования дела Магнитского. Вместо этого они решили настаивать на немедленной передаче дела в суд. Между тем в разбирательстве у прокурора может появиться союзник — российский адвокат Андрей Столбунов. Читайте подробнее