Коротко

Новости

Подробно

2

Фото: Mikhail Ognev/Fontanka.ru / Коммерсантъ

Следы дагестанских обнальщиков нашли в молоке

СКР провел обыск в представительстве концерна Valio

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

Вчера сотрудники СКР при поддержке СОБРа провели обыски в санкт-петербургском представительстве финского концерна Valio — крупного поставщика молочных продуктов на российский рынок. Как заявили в следственном ведомстве, обыски проводились в рамках расследования дела дагестанского преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств.


Следователи ГСУ СКР приехали в офис петербургского представительства Valio, расположенный в бизнес-центре на Приморском проспекте, в девять часов утра. Их сопровождали бойцы СОБРа, прихватившие с собой спецоборудование для вскрытия сейфовых дверей. Впрочем, помощь спецназа следователям не понадобилась: охрана бизнес-центра и менеджеры предприятия сразу же выразили готовность к сотрудничеству. На обыск располагающихся на двух этажах офисных помещений у следователей ушло чуть более четырех часов. Затем они уехали, забрав с собой изъятые финансовые документы.

Как выяснилось после окончания следственных мероприятий, обыск был связан не с деятельностью концерна Valio. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыск был направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела о "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ) и "создании преступного сообщества" (ст. 210 УК РФ), в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана. По версии следствия, в 2011-2013 годах это ОПС, действуя в нескольких регионах страны, извлекло доход на сумму более 45 млн руб.

По данным "Ъ", речь идет об ОПС депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова и его земляков — совладельцев ЧОП "Карат-1" братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности было возбуждено в 2012 году, а задержания подозреваемых начались весной 2013 года, после того как сотрудники МВД установили все каналы, по которым перевозились деньги. Бойцы полицейского спецназа "Рысь" перехватили в аэропорту Внуково курьеров, которых сопровождали охранники ЧОП "Карат-1" на трех бронеавтомобилях. После силового захвата подозреваемых спецназовцы обнаружили в их машинах несколько тюков с 600 млн руб., а еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам деньги числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре (РКЦ) в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП "Карат-1" Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель "Карата-1", родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и ст. 210 УК РФ и арестовали. Как выяснилось в ходе следствия, аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов из различных городов переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По первоначальным оценкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб. Спустя год после операции во Внуково был арестован и предполагаемый руководитель преступной группировки депутат-единоросс Абдулла Гасанов.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин пояснил "Ъ", что "в ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге". В СКР пока не уточняют, каким образом финский концерн оказался задействован в преступной схеме обнальщиков. В частном порядке сотрудники следственного ведомства высказали предположение, что подконтрольные нелегальным банкирам финансовые структуры могли просто закупать у Valio партии товаров для придания видимости активно ведущейся коммерческой деятельности. "Товар отмечался в документах как реализованный, а поскольку на самом деле он оставался на складах, одну и ту же партию молочных изделий можно было "продавать" по несколько раз. А если местом торговли обозначался рынок или розничные магазины, то было и формальное объяснение для поступавшей злоумышленникам наличной денежной массы",— пояснили следователи.

В российском подразделении молочного концерна ограничились заявлением о том, что "подразделение Valio в России осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ и готово предоставлять любые сведения уполномоченным организациям".

Подразделение Valio в России было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге, основное направление деятельности компании — продвижение своей продукции на российском рынке. До недавнего времени 49% экспорта финской молочной продукции Valio приходилось на РФ. С 7 августа из-за введенного Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС поставки молочных изделий под брендом Valio из Финляндии и Эстонии были прекращены.

Владислав Литовченко, Санкт-Петербург


Комментарии
Профиль пользователя