Французский банк BNP Paribas близок к соглашению с американскими властями в рамках расследования нарушения банком санкций против Ирана, Судана и Кубы. По условиям соглашения BNP Paribas должен признать свою вину, заплатить штраф от $8 млрд до $9 млрд и уволить несколько десятков сотрудников. Частью соглашения также может быть временный запрет на проведение трансакций в долларах.
Фото: Charles Platiau, Reuters
Французский банк BNP Paribas находится на финальной стадии переговоров с властями США в рамках расследования нарушения банком санкций против Ирана, Судана и Кубы. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией. В рамках соглашения банк готов признать свою вину и выплатить штраф в размере от $8 млрд до $9 млрд. Ожидается, что признание вины состоится в начале июля, но, возможно, процесс окончательного согласования условий затянется. Частью соглашения также может стать временный запрет на проведение трансакций в долларах (скорее всего, на несколько месяцев) и требование уволить более 30 сотрудников, большинство из которых уже не работает в банке.
Американские власти обвиняют BNP Paribas в том, что с 2002 по 2009 год он осуществлял сделки в странах, в отношении которых США ввели санкции, прежде всего в Судане, в обход санкций. Власти США расследовали подозрительные сделки в этих странах на общую сумму $100 млрд. На данный момент доказанными считаются трансакции в обход санкций на сумму $30 млрд. По данным следствия, BNP Paribas использовал сеть банков в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Европе, чтобы представить дело так, что организовывавшиеся им долларовые переводы не были связаны с Суданом. В основном речь идет о нефтяных сделках, осуществлявшихся суданскими компаниями и правительственными учреждениями.
В конце мая сообщалось о том, что власти США требуют от банка штраф в $10 млрд. Как заявляли лица, близкие к следствию, по американскому законодательству в подобной ситуации можно назначить штраф, вдвое превышающий объем незаконных трансакций, то есть $60 млрд, но власти США понимают, что устанавливать такой размер штрафа неразумно. В расследовании и переговорах с банком принимают участие глава департамента по уголовным делам Министерства юстиции США Лесли Колдуэлл, федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и глава управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоски.
В своем выступлении на радио France Info в понедельник министр финансов Франции Мишель Сапен никак не прокомментировал возможную сделку, но повторил высказывавшуюся ранее позицию французского правительства о том, что штраф должен быть справедливым и пропорциональным. Представитель BNP Paribas отказался от комментариев. Если штраф составит от $8 млрд до $9 млрд, то он станет крупнейшим из наложенных на компании в рамках уголовного расследования. Прежний рекордный штраф — $4 млрд — заплатила в прошлом году нефтяная компания BP за прекращение уголовного преследования за катастрофу на платформе Deepwater Horizon в 2006 году. В 2012 году за нарушение санкций почти $2 млрд заплатил британский HSBC. В мае нынешнего года Credit Suisse признал свою вину в оказании помощи гражданам США в уходе от уплаты налогов и согласился выплатить $2,6 млрд.
«BNP Paribas будет вынужден заплатить, чтобы остаться на американском рынке»
Для BNP Paribas сумма в $9 млрд окажется существенной потерей, считают экс-перты. Выгоду от транзакций с запретными странами она перекроет, уверен ди-ректор Центра структурных исследований Алексей Ведев: «Если даже существуют оценки о том, что тех запрещенных транзакций было совершено примерно на 100 млрд, то 9 млрд — это 9%». Читайте подробнее
Почему Credit Suisse заплатит $2,6 млрд за американских налогоплательщиков
В мае швейцарский банк Credit Suisse официально признал себя в суде виновным в оказании помощи гражданам США в уходе от уплаты налогов и согласился выплатить $2,6 млрд. Тем самым Credit Suisse стал первым за последние 20 лет крупным международным банком, признавшим вину в совершении уголовного преступления. Читайте подробнее