Коротко

Новости

Подробно

Прекращено дело ФТС России против Bank of New York

от

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ по взысканию с Bank of New York (BNY) $22,5 млрд. ФТС получит от банка отступные в размере $14 млн, а российские банки — кредиты до $4 млрд. Напомним, ФТС подала иск в мае 2007 года, подозревая сотрудников банка в отмывании денег российского происхождения.


Таким образом, судебное разбирательство по данному делу, длившееся 2,5 года, было прекращено, а стороны по обоюдному согласию достигли мирового соглашения во внесудебном порядке. "По условиям соглашения Bank of New York Mellon без признания вины выплачивает $14 млн в качестве возмещения судебных расходов. Эта сумма эквивалентна той, которую Bank of New York Mellon выплатил правительству Соединенных Штатов Америки в 2005 году в рамках мирового соглашения с Прокуратурой США", — говорится в совместном пресс-релизе. Вице-президент BNY Мэтью Байбен сказал, что банк выделит российским банкам кредитную линию, возобновляемую каждые 180 дней, общая сумма которой составит $4 млрд на протяжении пяти лет.

Как ранее сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, "несколько лет назад правительство США подало иск к Bank of New York за нарушение закона против отмывания денег. Но не смогла доказать вину банка и все закончилось тем, что BNY заплатила правительству США судебные издержки суда в размере $14 млн. Российская ФТС почему-то решила, что она сможет доказать в российском суде проблему отмывания, которая происходила на территории США, но с участием российских компаний. Но существующих у ФТС материалов очень недостаточно, чтобы доказать вину BNY".

Марлен Манасов, член совета директоров UBS:

— Хорошо, что этот затянувшийся спор наконец-то разрешен. Этот конфликт длился так долго, что многие моменты даже участники спора уже стали подзабывать. Мне с самого начала, когда ФТС предъявила претензии к Bank of New York, они казались надуманными. Я не видел вины BoNY. Но, в то же время я не стал бы утверждать, что эти претензии были специально сформулированы, чтобы получить какие-то отступные или уж тем более кредиты. Скорее всего, участники просто уже устали от процесса и решили его завершить.

Иск ФТС был предъявлен в арбитражный суд Москвы в мае 2007 года. Основные претензии касаются перевода через BNY в 1996-1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, на сумму $7,5 млрд. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. ФТС потребовала применить к BNY американский антикоррупционный закон RICO, и суд два года выяснял, может ли такое дело рассматриваться в России. ФТС подала в суд иск к BNY на сумму $22,5 млрд. В феврале ФТС уведомила адвокатов BNY о том, что готова отказаться от судебного преследования, предложив заключить мировое соглашение.

Иван Марисин, старший партнер международной юридической фирмы Clifford Chance:

— Мы рады такому исходу. Мы полагаем, что нам удалось доказать суду, что так называемый, гражданский RICO по праву США, по российскому праву и с точки зрения российского суда предполагает применение норм американского уголовного права. Такое применение уголовных норм не возможно в российском арбитражном процессе. Детально вникнув в наши доводы, судья рассматривавший наше дело, в довольно категоричной форме поставила вопрос о том, что стороны должны очень серьезно рассмотреть вопрос прекращения дела по мировому соглашению.

Материалы по теме:

Комментарии

Рекомендуем

наглядно

обсуждение

Профиль пользователя