Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Финансы

Прекращено дело ФТС России против Bank of New York

22.10.2009, 14:26

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ по взысканию с Bank of New York (BNY) $22,5 млрд. ФТС получит от банка отступные в размере $14 млн, а российские банки — кредиты до $4 млрд. Напомним, ФТС подала иск в мае 2007 года, подозревая сотрудников банка в отмывании денег российского происхождения.

Таким образом, судебное разбирательство по данному делу, длившееся 2,5 года, было прекращено, а стороны по обоюдному согласию достигли мирового соглашения во внесудебном порядке. "По условиям соглашения Bank of New York Mellon без признания вины выплачивает $14 млн в качестве возмещения судебных расходов. Эта сумма эквивалентна той, которую Bank of New York Mellon выплатил правительству Соединенных Штатов Америки в 2005 году в рамках мирового соглашения с Прокуратурой США", — говорится в совместном пресс-релизе. Вице-президент BNY Мэтью Байбен сказал, что банк выделит российским банкам кредитную линию, возобновляемую каждые 180 дней, общая сумма которой составит $4 млрд на протяжении пяти лет.

История скандала с Bank of New York

Читать далее

Как ранее сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, "несколько лет назад правительство США подало иск к Bank of New York за нарушение закона против отмывания денег. Но не смогла доказать вину банка и все закончилось тем, что BNY заплатила правительству США судебные издержки суда в размере $14 млн. Российская ФТС почему-то решила, что она сможет доказать в российском суде проблему отмывания, которая происходила на территории США, но с участием российских компаний. Но существующих у ФТС материалов очень недостаточно, чтобы доказать вину BNY".

Иск ФТС был предъявлен в арбитражный суд Москвы в мае 2007 года. Основные претензии касаются перевода через BNY в 1996-1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, на сумму $7,5 млрд. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. ФТС потребовала применить к BNY американский антикоррупционный закон RICO, и суд два года выяснял, может ли такое дело рассматриваться в России. ФТС подала в суд иск к BNY на сумму $22,5 млрд. В феврале ФТС уведомила адвокатов BNY о том, что готова отказаться от судебного преследования, предложив заключить мировое соглашение.


ФТС
Иск ФТС к Bank of New York