Вчера Свердловский суд Москвы выпустил из Бутырского СИЗО под залог 5 млн руб. предпринимателя Алексея Горбунова, обвиняемого сотрудниками следственного управления (СУ) ГУВД Москвы в причастности к хищениям $90 млн по фальшивым платежным документам. Кроме него по этому уголовному делу проходят еще 15 человек. Семь из них арестованы, остальных разыскивает российская милиция вместе с Интерполом. Материалы дела занимают сто томов, и следователи практически завершили подготовку обвинительного заключения. Теперь же следователи опасаются, что Горбунов скроется.
По данным следствия, в 1991-1993 гг. преступной группой, в которую входил Алексей Горбунов, было создано более 60 коммерческих структур со счетами более чем в 30 банках. На счета этих фирм поступали деньги, похищенные самыми разнообразными способами: по фальшивым авизо, чекам "Россия", поддельным мемориальным ордерам.
По данным следствия, одним из организаторов аферы был президент концерна "ДИАМ" и председатель правления Прагма-банка Илья Медков. Вступив в сговор с сотрудниками РКЦ ГУ ЦБ России по Москве, он получил доступ к платежным документам, циркулирующим в Центробанке. Помогал Медкову Алексей Горбунов, являвшийся, по словам следователей, аналитиком преступной группы. Формально он числился одним из сотрудников концерна "ДИАМ". По данным следствия, платежные поручения Медков приносил прямо домой и обозначал в них реквизиты своих подставных фирм. Затем деньги обналичивались, конвертировались и перечислялись на счетах в зарубежных банках.
По словам следователей, часть этих средств была переведена на счет организованного в Венгрии совместного предприятия. На эти средства члены группы покупали недвижимость в Венгрии и Франции и открывали новые коммерческие структуры. Сам Горбунов занялся легальными поставками медикаментов из Венгрии в Россию. Илья Медков, по оперативным данным, собирался покинуть Россию. Сотрудники СУ хотели этому помешать, но не успели — в сентябре 1993 года Медков был убит у входа в концерн "ДИАМ".
По словам сотрудников СУ ГУВД, Горбунова искали почти год. Его арестовали 8 апреля 1994 года и предъявили обвинение в крупных хищениях. Кроме него были арестованы Дмитрий Федоров и Кирилл Ефремов, которых следствие считает организаторами аферы, а также — Дмитрий Могирев (ему предъявлено обвинение в мошенничестве). Опасаясь за жизнь Федорова, следователи сначала поместили его в Лефортово, а затем все-таки перевели в Бутырский СИЗО, "чтобы он не чувствовал себя слишком вольготно".
Все обвиняемые отрицают свою вину. По данным адвокатов, следствие пока так и не смогло объяснить арестованным, каким образом они расхищали госсредства. Сотрудники ГУВД в свою очередь утверждают, что завершают работу над обвинительным заключением. Все необходимые доказательства вины Горбунова были представлены на вчерашнем судебном заседании об изменении арестованному меры пресечения. Но суд, по всей видимости, счел эти доказательства недостаточными и освободил Горбунова из-под стражи прямо в зале суда под залог. Ъ вернется к этой теме после окончания следствия.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ