Мосгорсуд вчера огласил приговор по делу адвоката Вячеслава Хлопунова и начальника юридического отдела инспекции ФНС РФ N 43 Александра Тимохина, обвинявшихся в пособничестве и получении взяток. По версии следствия, их давал глава ювелирной фирмы "Карат 2000 М" Сергей Изместьев, надеявшийся добиться таким образом снятия налоговых претензий. Переквалифицировав действия обвиняемых с вымогательства взятки на мошенничество, суд наказал адвоката условно, а его сообщнику назначил четырехлетний срок.
На огороженной стеклом скамье подсудимых находился начальник юридического отдела налоговой инспекции Александр Тимохин. Его сообщник адвокат Вячеслав Хлопунов, с которого следствие взяло подписку о невыезде, занял место в зале.
Из оглашенного судьей Андреем Коротковым приговора следовало, что налоговика Тимохина обвиняли в вымогательстве взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ), а адвоката Хлопунова — в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 290 УК РФ). Описывая конкретные эпизоды их преступной деятельности, судья отметил, что проблемы у ООО "Карат 2000 М" с ИФНС РФ N 43 по Москве начались еще в 2003 году, когда эта фирма, выпускавшая ювелирные украшения под маркой Izmestiev Diamonds, заключив ряд экспортных сделок с бриллиантами, представила в налоговую инспекцию документы на возмещение ей НДС из федерального бюджета. Однако налоговики, усмотрев в документах нарушения, не только не возместили НДС, но и наложили на компанию штрафы, сумма которых составила 19 млн руб.
После этого руководство ООО "Карат 2000 М" обратилось в юридическую компанию "Хлопунов, Выжлов и партнеры", сотрудники которой добились в Московском арбитражном суде признания за компанией права на возмещение НДС. Однако ИФНС N 43, исполняя решения суда, стала возвращать фирме средства не "живыми" деньгами, а путем зачета недоимок.
Это не устроило руководителя "Карата 2000 М" Сергея Изместьева, который в октябре 2006 года попросил адвоката Хлопунова договориться о выплате его фирме части НДС наличными. Для решения этого вопроса адвокат и обратился к начальнику юридического отдела ИФНС РФ N 43 Александру Тимохину, который, как считает следствие, запросил за услугу 500 тыс. руб.
16 мая 2007 года Сергей Изместьев выдал Вячеславу Хлопунову первый транш этой суммы — 300 тыс. руб., которые адвокат в тот же день передал налоговику Тимохину. Однако тот так и не предпринял никаких действий для возврата НДС. Более того, в этот же период по решению руководства ИФНС были арестованы расчетные счета "Карат 2000 М". Но юрист Тимохин на все вопросы адвоката Хлопунова отвечал, что к замораживанию счетов не имеет отношения, а для решения вопроса по НДС требуются оставшиеся 200 тыс. руб.
Сергей Изместьев, посчитав, что адвокат Хлопунов и налоговик просто "разводят его на деньги", обратился в ФСБ РФ. 7 июня после передачи Александру Тимохину оставшихся 200 тыс. руб. тот был задержан вместе с адвокатом-посредником.
Уже в ходе следствия выяснилось, что с начала апреля 2007 года Сергей Изместьев стал записывать переговоры с адвокатом Хлопуновым на цифровой диктофон. Причем все эти записи и на следствии, и в суде были признаны допустимым доказательством. Таким же, как и аудио- и видеозаписи, сделанные под контролем ФСБ.
Александр Тимохин виновным себя не признал, заявив, что получал от адвоката Хлопунова деньги лишь за юридические консультации. А руководитель ООО "Карат 2000 М" на него просто клевещет в отместку за то, что он защищал в арбитраже интересы налоговой службы. Однако эти данные противоречили заявлениям Вячеслава Хлопунова, который дал признательные показания.
В свою очередь, суд, выяснив, что начальник юридического отдела Тимохин не имел возможности изменить решение о порядке зачета НДС, решил, что он виновен не в вымогательстве взятки, а в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Соответственно, адвокат Хлопунов был признан виновным в пособничестве этому преступлению. Учтя признательные показания адвоката, Мосгорсуд приговорил его к трем годам условного заключения. Его сообщник Тимохин получил четыре года реального срока. Впрочем, адвокат последнего Владимир Калиниченко все равно остался доволен приговором. Дело в том, что прокурор просил для Александра Тимохина девять лет, а для Вячеслава Хлопунова семь лет заключения в колонии строгого режима. Но адвокат Калиниченко в итоге добился, чтобы обвинение переквалифицировали на менее тяжкое. Тем не менее господин Калиниченко намерен обжаловать приговор. Осужденный адвокат Хлопунов от комментариев воздержался.