FATF включила в серый список Боливию и Виргинские острова

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Боливию и Виргинские острова в список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (серый список). При этом из перечня исключили Хорватию, Мали и Танзанию. Об этом сообщается на сайте группы.

Попадание в серый список FATF означает фактическое отключение от международной банковской системы и позволяет проводить финансовые операции только через посредников. В серый список попадают страны, согласные с рекомендациями организации и готовые принять меры.

В серый список также входят Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гаити, Конго, Йемен, Камерун, Кот-д’Ивуар, Ливан, Мозамбик, Нигерия, Сирия, Лаос, Непал, Южная Африка, Южный Судан, Кения, Намибия, Монако и Венесуэла.