Коротко

Новости

Подробно

Клиенты Красбанка экономили на налогах

В банке изъяли документы фирм, оформленных на мертвецов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 3

В центральном офисе московского Красбанка были проведены обыски и выемки. Как стало известно Ъ, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов. Милиционеры изъяли в помещениях банка документы и несколько печатей фирм-"однодневок", использованных в незаконных финансовых операциях. При этом в самом Красбанке весь вчерашний день утверждали, что сотрудников правоохранительных органов у них не было.


Оперативно-следственные действия в помещениях центрального офиса Красбанка на Трубной улице, 35 проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Главного управления МВД по Центральному федеральному округу. В пресс-службе ГУ МВД по ЦФО вчера от комментариев воздержались, однако Ъ стали известны некоторые подробности происшедшего.

Милиционеры действовали по поручению следователей прокуратуры Северо-Восточного округа, которая расследует уголовное дело по 2-й части 198-й статьи УК об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере (санкция — до пяти лет лишения свободы). Имя подозреваемого не называется, так же как и сумма не уплаченного налога, но известно, что обыск в банке был санкционирован Останкинским судом Москвы.

Изымать документы в Красбанке оперативники начали еще в четверг днем, закончив следственные действия уже в ночь на пятницу. При этом помимо бумаг, затребованных следствием, были найдены печати и так называемые юридические дела нескольких фирм-"однодневок". Часть из этих фирм была зарегистрирована по паспортам уже умерших людей. Все изъятое в банке оперативники отправили следователям прокуратуры для изучения.

Красбанк по итогам 2006 года занял 194-е место по сумме чистых активов. На 1 января 2007 года активы банка составляли 6,4 млрд руб., обязательства — 4,8 млрд руб. Красбанк имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Саратове, Челябинске, три дополнительных офиса банка открыты в Москве, а представительства в Хошимине — для обслуживание контрактов на поставку в Россию риса и привлечения инвестиций из Вьетнама в российскую экономику и в Лондоне. Ранее банк имел лицензию на привлечение средств физических лиц во вклады, но в 2006 году не вошел в систему страхования вкладов.

Советник президента Красбанка Нина Ерохина весь вчерашний день заявляла журналистам, что следственных действий в банке не было и что головной офис и все его филиалы работают в обычном режиме. Когда же корреспондент Ъ рассказал ей подробности проведенного в четверг обыска, госпожа Ерохина не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

Андрей Ъ-Сальников



Комментарии
Профиль пользователя