Сделка под условием ограничений

Управляющий имуществом Петра Авена заключил сделку с британским правосудием: он передаст властям 750 тыс. фунтов, чтобы дело об уклонении от санкций в отношении предпринимателя было закрыто. Правоохранителям также достанутся деньги, которые были обнаружены в особняке миллиардера. Расследование в его отношении началось два года назад. Банки, клиентом которых являлся господин Авен, сообщили властям о подозрительном переводе: за несколько часов до того, как тот оказался в черном списке, связанный с ним австрийский траст перевел в Великобританию больше $4 млн. Управляющий имуществом бизнесмена и его жена подтвердили, что средства планировалось использовать в противоправных целях: из-за санкций траты Авена были ограничены судом, поэтому он собирался использовать счета аффилированных лиц в личных целях.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Сам Петр Авен на слушаниях не выступал. Но, судя по публикации Bloomberg, претензий к нему действительно больше нет, говорит партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин: «Санкции — это запрет субъектам делового оборота без специального разрешения от местного регулятора на вступление либо продолжение любых финансово-экономических, хозяйственных сделок. Если таковая имела место после попадания под ограничения, то по законодательству Великобритании имеется оконченный состав либо административного правонарушения, либо уголовного законодательства.

Соответствующие правоохранительные органы, в данном случае это полиция, сначала начинают проверку. Когда она близится к концу, то вызывается предполагаемый нарушитель, и ему предлагается заключить что-то вроде такой сделки. Например, подтвердить, что эту сумму совершенных операций в нарушении режима санкций можно конфисковать в пользу казны Его величества, и тогда правоохранители отказываются от всех обвинений. Вероятнее всего, то, что мы видим из довольно скудной информации в открытых источниках, именно таковая имело место».

Из заседания суда также стало известно, что Петр Авен оспаривает санкции Великобритании. В ответ на обвинения в связях с Кремлем, его юрист заявил, что личные убеждения бизнесмена «ставят его в оппозицию действующему режиму». Миллиардер оказался в черном списке Лондона 15 марта 2022 года. В документах было сказано, что он «получал выгоду или поддерживал российское правительство», «связан или является близким соратником Владимира Путина». Похожей была формулировка в санкциях Евросоюза, которые Авен оспаривал, напоминает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «С Великобританией удачных кейсов пока не было. У Петра Авена отличный аргумент: ровно по такому же основанию ему удалось оспорить ограничения ЕС и доказать, что он как раз не связан с российским руководством. В этой связи кажется, что в Великобритании у него тоже есть шансы добиться аналогичного успеха.

Очень сильно все зависит от того, насколько качественно властями составлено досье в отношении Петра Авена. Если это сделано впопыхах, документ основывается на недостоверных или неподтвержденных источниках, то с этим вполне можно работать.

Вместе с тем есть риск, что в конечном счете немного поменяется формулировка обвинений. Ведь санкции направлены как раз на ведущие секторы экономики России. "Кровь" экономики – это, естественно, финансовый сектор. Можно пытаться снизить контроль или продать банк, другой вопрос, что сейчас санкционные органы очень внимательно смотрят на предмет реальности этих сделок. Если есть подозрение, что на самом деле контроль не утрачен, то это может иметь негативные последствия».

Михаил Фридман и Петр Авен продолжают оспаривать новую формулировку, оставаясь при этом в санкционном списке Евросоюза. Латвийский адвокат последнего в беседе с местными СМИ говорил, что понятие поддержки боевых действий необходимо уточнить. Если уплата налогов считает ее формой, тогда «все предприятия Запада, которые работают в России, поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», подчеркнул юрист.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин