Дело о хищениях в ОАО "Волгроградские коммунальные системы" (ВгКС) было выделено в отдельное производство 28 марта из дела, возбужденного 16 марта этого года по ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов"). По данным прокуратуры, всего в бюджеты различных уровней ОАО ВгКС не перечислило более 40 млн рублей. В рамках дела по уклонению от уплаты налогов были произведены обыски в офисах ЗАО "Региональная энергетическая служба" (РЭС) — преемника ВгКС, волгоградского Нокссбанка, через который велись финансовые операции обеих компаний, а также в волгоградской мэрии и городской думе. 11 апреля обыски прошли также в московском офисе ЗАО "Союзнефтегазстрой", так как в ходе следствия была установлена связь этой компании с рядом фирм, которые были созданы для хищения денег ВгКС. По итогам проведенных обысков 30 марта были задержаны гендиректор ОАО ВгКС Михаил Гущин и начальник отдела Нокссбанка Наталья Палушина, которые, как и Дмитрий Синюков, подозреваются в хищении денежных средств ВгКС и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.
ОАО "Нокссбанк" зарегистрировано в январе 1995 года и является в настоящее время одним из крупнейших региональных банков. По состоянию на февраль 2006 года его уставный капитал составляет 200 млн рублей, собственный — 728 млн рублей. Основными акционерами банка являются — ОАО "Волгоградский завод буровой техники" (19,94%), ЗАО "Ломбард 'Золотое руно'" (19,93%), ООО "Нефтегазинвест" (19,55%), ООО "Машхимторгтранс" (19,19%) и ЗАО "Инвестиционная компания 'Ноксс'" (20,58%).