Суд арестовал часть активов Тимура Турлова по делу банка «Ассоциация»
Арбитражный суд Нижегородской области арестовал долю 49 % в ООО «Марин Оперешн Сервисз», принадлежащих главному исполнительному директору Freedom Holding Corp.Тимуру Турлову. Обеспечительные меры приняты в рамках обособленного спора о банкротстве банка «Ассоциация» по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из карточки дела.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Приволжье», АСВ потребовало взыскать с Тимура Турлова €18,9 млн и $2 млн., считая его причастным к выводу средств банка «Ассоциация», лишившегося лицензии ЦБ в 2019 году. В агентстве отметили, что убыточные для банка валютные операции проводились в пользу кипрских оффшоров, связанных с Тимуром Турловым. Господин Турлов был удивлен претензиям АСВ и отрицал связи с «Ассоциацией». Он предположил, что речь может идти о сделках, совершенных казначейством одной из его компаний.
АСВ также просило арестовать объект капитального строительства и земельного участка 650 кв. м. господина Турлова в Подмосковье, однако суд не нашел для этого оснований. Кроме того, суд арестовал имущество акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина, а также денежные средства соответчиц Ольги Артемьевой и Марины Косыревой. По факту вывода средств «Ассоциации» расследуется уголовное дело.