В сфере денежного обращения всегда есть место мошенничеству. Чем крупнее суммы, тем изощреннее действуют аферисты. О невероятной махинации подобного рода сообщил недавно германский журнал DER SPIEGEL. Обмануты в данном случае были не какие-нибудь домохозяйки, а настоящие профессионалы — крупные бизнесмены, нотариусы и банкиры ФРГ, Бельгии и Австрии. Точная сумма ущерба пока неизвестна — во всяком случае, украдено никак не меньше DM23 млн.
Афера развивалась вполне в духе сюжетов бульварной литературы. Два года назад компания European Overseas Finance Company (EOFC), учрежденная канадцами, управляемая германским менеджером и со штаб-квартирой в Лихтенштейне, объявила о начале финансовой операции, сулившей прибыли как минимум в 10%. EOFC уверяла клиентов, что риска нет никакого: суммы, которые вкладчики перечислят на ее счет, компания обязуется вскоре положить наличными в банковские сейфы, причем сохранность вклада будет контролироваться нотариусом. Фантастическое предложение соблазнило многих. При этом даже у таких, казалось бы, опытных людей, как европейские нотариусы, не возникло элементарного вопроса: как нормальная фирма способна сделать из лежащих в сейфе DM100 тыс. наличными DM110 тыс.? Высокие гонорары, обещанные EOFC нотариусам, сделали свое дело, и те не стали особо вдумываться.
К тому же у EOFC были первоклассные менеджеры. Приемом вкладов руководил Ульрих Хустерт (Ulrich H. Hustert), представляющий в Европе американскую фирму Eurasia Inc. (из штата Делавэр — имеющего, кстати, очень дурную славу "рая для мошенников"). Но настоящей "звездой" был заправлявший всеми делами EOFC шеф Eurasia Карл Хольцер (Carl Holzer). Этот австриец с британским паспортом рассказывал во время поездок по ФРГ и Бельгии поразительные истории о том, как он собирается получать прибыль. Например, он уверял, что его фирма покупает в Европе лекарства с истекшим сроком годности и перепродает их в КНР. Китайцы, по словам Хольцера, "все равно не понимают, что там написано на упаковках, а китайское правительство полностью одобряет сделку, и вообще министр здравоохранения КНР приходится родней его (Хольцера) жене".
Несмотря на то, что все это звучало слишком уж похоже на знаменитую "тетушку Чарли из Бразилии, где в лесах очень много диких обезьян", нотариусы Хольцеру верили. Убедить их Хольцер смог с помощью абсолютно безопасной с виду формы сохранения вкладов. Это делалось так: совместно с нотариусом он арендовал в самых "надежных" банках сейфы для хранения ценностей. В присутствии юриста он пересчитывал деньги, тщательно упаковывал их (обычно это бывали суммы от DM2 млн до DM5 млн) и помещал в сейф. Затем Хольцер набирал на замке сейфа тайный код из трех букв, а нотариус запирал сейф на ключ и оставлял его себе. Открыть после этого сейф можно было только при наборе неизвестного нотариусам кода и исключительно с помощью имевшихся только у них ключей.
Запечатанную большим количеством печатей записку с кодом (им были буквы NBO) Хольцер передал на хранение брюссельскому нотариусу Одетте де Винтер (Odette de Wynter), которая должна была, при невыполнении Хольцером своих обязательств, через год передать конверт своим коллегам из ФРГ и Австрии.
Поначалу все шло замечательно. Вкладчики исправно получали проценты. Eurasia обещала сразу платить наличными, если ее прибыли превысят 10%. Поэтому инвесторы получали то 5%, то 10% сверх оговоренных. Это их весьма радовало, — ведь переведенные ими деньги надежно сохранялись в банках. Слухи о фантастическом бизнесе циркулировали среди миллионеров, и на счета EOFC хлынули деньги. Даже Хустер (по его словам) доверил Хольцеру свои "скромные сбережения" в DM412 тыс.
Наконец, наступила развязка. В мае нынешнего года некоторые вкладчики не получили своих процентов, и два обеспокоенных германских нотариуса отправились в Брюссель. Они осмотрели 11 сейфов в четырех банках, к которым имели ключи, и нашли их в полной сохранности. Однако после вскрытия конверта с кодом выяснилось, что он к сейфам не подходил. Все взломанные затем с большим трудом сейфы оказались пустыми.
Как удалось мошенникам проникнуть в сверхнадежные сейфы, понять до сих пор никто не может. Один из германских нотариусов уже застрелился. Инвесторы требуют своих денег от других, которые винят во всем банки. EOFC объявила о своем банкротстве. Хольцер бесследно исчез.