В Воронежской области за год выявили 12 нелегальных кредиторов
В течение 2023 года Банк России выявил в Воронежской области 12 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, которые в основном маскировались под ломбарды. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном отделении Центробанка.
Девять из указанных субъектов находятся в соответствующем публичном реестре ЦБ:
- АО «Капитал»;
- компания «Векфинанс» (юрлицо не указано, однако до августа 2023 года в Воронеже действовал кредитно-потребительский кооператив с таким же названием — сейчас он ликвидирован);
- ООО «Твой Ломбард»;
- потребительский кооператив «Империя финансов»;
- магазин «Барахолка» (юрлицо не указано);
- ООО «Социальные деньги»;
- ООО «Гарант» («Ломбард 777», «Комиссионный магазин 777», «777 Берем все», «777 Комиссионный магазин»);
- ООО «Талисман» («Комиссионный магазин 777»);
- комиссионный магазин «Комиссионка» (юрлицо не указано).
Как уточняется на сайте Банка России, список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Информация о нелегальных кредиторах передана в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
В прошлом году в Воронежской области выявили пять нелегальных кредиторов. Всего в «предупредительном списке» регулятора 25 местных субъектов. В России в 2023 году выявили 5,7 тыс. пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Большинство из них продвигали себя в соцсетях и мессенджерах. В 2023 году по инициативе Банка России было заблокировано порядка 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в мессенджере Telegram.
