Акционер «Вятского кваса» оправдан по делу о выводе средств в офшоры
В Кирове уголовный процесс над мажоритарным акционером «Вятича» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу завершился оправданием. Фигурантами уголовного дела стали председатель совета директоров АО «Вятич» и его мажоритарный акционер Николай Курагин и бывший руководитель уже ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров.
Николай Курагин в 2014 году
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Николай Курагин в 2014 году
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Оба фигуранта дела проходили обвиняемыми по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Уголовное дело было возбуждено весной 2019 года. Тогда региональное УФСБ провело обыск на «Вятиче», и, как сообщало ведомство, были установлены «факты незаконных валютных операций» по переводу руководством ООО ТК «Вятич» (ликвидировано в 2017 году) €3,8 млн за границу в 2014 году. По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2014 года руководители ООО ТК «Вятич», созданного на базе АО «Вятич», якобы совершили валютные операции по переводу более €3,8 млн на банковские счета иностранной организации, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки. При этом в кредитную организацию будто бы были предоставлены заведомо ложные отчетные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
В мае 2019 года адвокаты господина Курагина обратились в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны.
Также адвокаты заявляли, что под подложными документами понимаются протоколы общих собраний ТК «Вятич» о распределении прибыли за первый и второй кварталы 2014 года и прошлых лет, а также платежные поручения в адрес компании, не являющейся налоговым резидентом России. Так, совладельцем ТК «Вятич» являлся кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, контролируемый Курагиным, который в 2014 году «Вятич» закрыл. И подал спецдекларацию, выплатив дивиденды и заплатив налоги.
Дело поступило в суд спустя четыре года после этих событий — в мае 2023-го. По прошествии более 20 заседаний в ходе прений, которые прошли 9 января, обвинение запросило для Николая Курагина семь лет, для Руслана Владимирова — шесть лет реального срока. 10 января суд первой инстанции, как сообщает Newsler.ru, оправдал обоих фигурантов дела за отсутствием состава.
Почему компанию-производителя заподозрили в выводе денег за границу — в материале «Ъ» «Перед "Вятским квасом" поставили вопрос об офшорах».