подделка документов
В минувшую пятницу ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" официально заявило, что не имеет отношения к двум фирмам в названии которых содержится словосочетание LUKOIL Chemical — LUKOIL Chemical Incorporated N.V. и LUKOIL Chemical Incorporated (BVI). "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" не разъяснил, в связи с чем было сделано это заявление, но как удалось выяснить Ъ, российская компания считает, что с одной из названных фирм связаны попытки мошенническим путем получить от структур "ЛУКОЙЛ-Нефтехима" более $320,5 тыс.
В пятницу "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" объявил, что не владеет пакетами акций или долями участия, а также не имеет договорных отношений с LUKOIL Chemical Incorporated N.V. и LUKOIL Chemical Incorporated (BVI). "Считаем необходимым проинформировать, что указанные компании не входят в структуру группы 'ЛУКОЙЛ-Нефтехим', и их названия могут быть использованы для введения в заблуждение контрагентов",— заявило российское ЗАО.
Официальные представители "ЛУКОЙЛ-Нефтехима" отказались подробно объяснить суть дела, сказав лишь, что у компании есть основания полагать, что названные фирмы могут использоваться в мошеннических целях. Знакомые с ситуацией источники Ъ, в свою очередь, рассказали, что компания LUKOIL Chemical Incorporated N.V., если она действительно существует, связана с требованиями к структурам "ЛУКОЙЛ-Нефтехима" на сумму свыше $320,5 тыс. с использованием поддельных документов.
По словам собеседника Ъ, для фальсификации документов, по которым с "ЛУКОЙЛ-Нефтехима" требуют деньги, были использованы два реальных контракта аффилированной с российской компанией фирмы LUKOIL Chemical Trading N.V. (Нидерланды) на поставку фракции C9 (применяется для получения светлых нефтеполимерных смол, используемых в производстве различных продуктов для лакокрасочной промышленности), изготовленной на заводе ЗАО ЛУКОР (г. Калуш, Украина). Реальные контракты были заключены с компаниями Sonntag Trading Inc. (США) и Aramis Trading Ltd (UK) в июне и декабре 2004 года соответственно.
Первый контракт был исполнен полностью, причем структуры "ЛУКОЙЛ-Нефтехима" вернули Sonntag почти $26 тыс. предоплаты, перечислив их, как и просил клиент, на счет фирмы GMG Enterprises Ltd. Второй контракт исполнен не был, так как, по словам источников Ъ, Aramis Trading денег не заплатила. В конце мая, однако, Aramis Trading потребовала от структур "ЛУКОЙЛ-Нефтехима" вернуть "излишне перечисленные средства", причем письмо было адресовано несуществующей LUKOIL Chemical Incorporated N.V. Чуть позже Aramis Trading прислала "ЛУКОЙЛ-Нефтехиму" документы, датированные январем 2005 года, которые якобы свидетельствовали об оплате поставок 1 тыс. тонн фракции C9, причем бенефициарием по контракту была указана GMG Enterprises.
По словам источников Ъ, присланные Aramis документы были фальшивыми. "Печать Lukoil Chemical Trading N.V. вместе с подписью явно подделаны методом копирования с печати и подписи на декабрьском контракте с Aramis",— заявил один из собеседников Ъ. По его словам, в "ЛУКОЙЛ-Нефтехиме" подозревают, что "поддельные документы были изготовлены кем-то имеющим контакты с фирмами Sonntag Trading и Aramis Trading", однако пока компании не удалось выяснить имена этих людей. Собеседник Ъ добавил, что "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" намерен защищать свои интересы всеми законными способами и не исключает обращения в ближайшее время в суды и правоохранительные органы.