Расследования ограбления пункта ВББ

Налет выявил финансовые нарушения

       Вчера стали известны подробности ограбления пункта обмена валюты Всероссийского биржевого банка (ВББ), размещавшегося на Земляном валу (Ъ сообщал об этом 9 сентября), когда трое неизвестных похитили из него $1 тыс. и около 7 млн руб. Сотрудники ВББ, присутствовавшие при ограблении не стали писать заявление в милицию, и налетчиков не разыскивают. Однако сотрудникам 26 отделения милиции Москвы удалось выявить факты беспрецедентных нарушений валютных операций в пунктах обмена валюты ВББ.
       
       Сотрудников милиции, прибывших на место происшествия, не убедила версия, представленная кассиром обменного пункта и его охранником из АО "Щит". Они сообщили, что трое налетчиков ворвались в пункт и, угрожая пистолетом, связали и избили их. После этого, забрав выручку, налетчики скрылись. Но оперативники склонны считать, что работники пункта могли сами инсценировать ограбление, так как они отказались заявить о случившемся, да и следов побоев на них не обнаружено.
       Более того, сотрудники милиции установили, что в пункте не велась надлежащая финансовая документация. Единственным документом, подтверждающим право пункта на подобного рода деятельность, явилась лицензия на право валютных операций, выданная ВББ. Оперативники установили, что ВББ участвует в работе своих пунктов лишь косвенно, продавая единовременные лицензии их хозяевам, не следя за ведением в них финансовой документации и своевременной уплатой налогов. Как сообщили Ъ сотрудники ГУВД, это очень удобно для отмывки "грязных" денег, так как учет наличной валюты в пунктах не ведется.
       Как стало известно Ъ, сотрудники ГУВД поставили условие администрации ВББ привести в порядок документацию в пунктах обмена валюты до сегодняшнего дня. В понедельник они начнут их проверку, о результатах которой Ъ сообщит 22 сентября.
       
       ДМИТРИЙ Ъ-ДАВЫДОВ
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...