Сегодня, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск в окружной суд Северного округа Иллинойса к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао, а также к бывшему топ-менеджеру Сэмюэлю Лиму. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег. Господин Лим отвечал в компании именно за соблюдение таких норм.
В частности, по данным CFTC, Binance старалась разными способами привлечь VIP-клиентов и в числе прочего обещала предварительно информировать их в случае, если правоохранительные органы захотят заморозить их активы. По данным регулятора, руководство биржи требовало от ее сотрудников обходить правила проверки. В Binance пока никак не прокомментировали данные об иске.
После громкого краха прошлой осенью криптобиржи FTX криптовалютные компании все чаще привлекают внимание американских регуляторов. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о «потенциальных нарушениях закона о ценных бумагах» со стороны криптобиржи Coinbase.