— Организовали злостное неисполнение постановления апелляционной инстанции арбитражного суда Москвы от 12 февраля 1998 года о возврате фирмой "Волна", аффилированной с банком МЕНАТЕП, в госсобственность 20% акций ОАО "Апатит".
— Присвоили выручку ОАО "Апатит" от реализации апатитового концентрата в сумме $2,8 млн, которая была сосредоточена на счету компании APATIT FERTILIZERS S.A. в банке CREDIT SUISSE в Женеве.
— Причинили ущерб акционерам "Апатита" (в том числе государству), занизив чистую прибыль этого предприятия в 2000-2002 годах на 6,1 млрд руб.
— Похитили у государства путем мошенничества в 1995 году 44% акций НИИ удобрений и инсектофунгицидов.
— Организовали злостное неисполнение решения арбитражного суда Москвы от 24 ноября 1997 года о возврате в госсобственность 44% акций НИИ удобрений и инсектофунгицидов.
— В 1998-2000 годах уклонились от уплаты налогов и страховых взносов как физические лица, получая вознаграждения от офшорных фирм с острова Мэн Hinchley Ltd и Status Services Limited (Михаил Ходорковский недоплатил в казну 54,5 млн руб., Платон Лебедев — 7,2 млн руб.).