'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M14.3017%2018.2207H15.3723L14.8352%2016.9716L14.3017%2018.2207ZM14.0381%2018.8502L13.7205%2019.5769H12.9973L14.5351%2016.0881H15.1601L16.6917%2019.5769H15.9493L15.6357%2018.8502H14.0381ZM25.6746%2019.5744H26.3736V16.0879H25.6746V19.5744ZM22.8929%2018.0766H24.1812V17.4409H22.8929V16.7264H24.7631V16.0905H22.1942V19.5767H24.8304V18.9408H22.8929V18.0766ZM20.1158%2018.4886L19.3234%2016.0879H18.7452L17.9528%2018.4886L17.1817%2016.0898H16.4277L17.6446%2019.5789H18.2308L19.0245%2017.2871L19.8181%2019.5789H20.4094L21.6232%2016.0898H20.8887L20.1158%2018.4886ZM11.9304%2018.0863C11.9304%2018.6538%2011.6486%2018.9571%2011.1368%2018.9571C10.6222%2018.9571%2010.3388%2018.645%2010.3388%2018.0621V16.0902H9.63046V18.0863C9.63046%2019.0681%2010.1761%2019.6312%2011.1271%2019.6312C12.0875%2019.6312%2012.6381%2019.0574%2012.6381%2018.0571V16.0881H11.9304V18.0863ZM7.94048%2016.0881H8.64841V19.5791H7.94048V18.1613H6.34117V19.5791H5.63281V16.0881H6.34117V17.4962H7.94048V16.0881Z'%20fill='white'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M16.0069%2011.6456C13.556%2011.6456%2011.5625%209.65187%2011.5625%207.20117H12.1903C12.1903%209.30551%2013.9026%2011.0176%2016.0069%2011.0176C18.1113%2011.0176%2019.8236%209.30551%2019.8236%207.20117H20.4514C20.4514%209.65187%2018.4576%2011.6456%2016.0069%2011.6456Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_17199_5762'%20x1='1336'%20y1='2.75586'%20x2='1336'%20y2='2669.42'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%23FB6361'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23ED3E45'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Надзор криптчал
Росфинмониторинг расширяет мониторинг
Росфинмониторинг потратит 342 млн руб. на совершенствование Единой информационной системы, в том числе модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций. С учетом прежних тендеров на систему будет потрачено свыше 1 млрд руб. Средства пойдут на расширение состава отслеживаемых криптовалют, улучшение анализа сведений о владельцах адресов, обеспечение мониторинга и другой функционал. Однако ситуация осложняется тем, что это во многом международный бизнес, а сейчас контакты с зарубежными странами фактически заморожены. Кроме того, на повторение успешных мировых аналогов такой системы планируемых инвестиций просто не хватит, считают эксперты.
Александр Миридонов / Коммерсантъ
Купить фотоРосфинмониторинг намерен за 342 млн руб. в рамках развития Единой информационной системы модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций», следует из данных сайта госзакупок.
Как указали в ведомстве, «тендер на сумму 342 млн руб. относится к развитию всех подсистем и компонентов информационной системы, а не только в части криптовалюты». Для доработки и развития инструментария анализа криптовалютных трансакций «запланировано 17 задач примерно на сумму 12 млн руб.», отметили в Росфинмониторинге.
Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса, поясняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов
Доработки софта позволят Росфинмониторингу создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, добавляет член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский.
Кроме того, уделяется больше внимания развитию информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных, говорит директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.
В 2020 году Росфинмониторинг предложил включить в федеральную программу «Искусственный интеллект» проект «Прозрачный блокчейн». По данным РБК, на проект было запрошено 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023 году. Исполнителем проекта стал Физический институт им. Лебедева. В 2021 году Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций с использованием биткойна за 14,7 млн руб. Тендер выиграла ООО «Эр Си О», в то время подконтрольная Сбербанку. На мировом рынке существуют аналоги таких систем — Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и Chainalysis.
На сегодняшний день разработки Росфинмониторинга, которые, по словам представителей ведомства, связаны с отслеживанием криптовалютных операций, не находятся в открытом доступе, отмечает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Из годовых отчетов ведомства вплоть до 2021 года следует, что оно активно взаимодействовало в этой работе с зарубежными партнерами.
От качества исполнения тендера во многом зависит инструментарий Росфинмониторинга, которым он сможет эффективно пользоваться и делиться с иными компетентными органами, считает господин Огиенко. «При этом в текущих геополитических условиях (с учетом многочисленных санкций.— “Ъ”) будет непросто обеспечить обновление российской базы данных, ее координацию и актуализацию с мировыми аналитическими системами криптоотрасли в режиме реального времени»,— добавил он. В частности, ведомству необходимо «взаимодействовать с сервисами, которые зарегистрированы в государствах, которые не применяют санкции в отношении РФ», подчеркивает господин Тугарин.
В мире аналогичные системы уже не один год собирают и обрабатывают миллиарды подозрительных и нелегальных адресов, умеют анализировать взаимосвязи и кластеризовать по рискам, поясняет СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
Однако разрабатываемый модуль не сможет стать аналогом Crystal и Сhainalysis, так как заявленные суммы тендера недостаточны для копирования их функционала, а также специалисты, которые могут это воплотить в жизнь, «штучный товар и все они работают в зарубежных компаниях-лидерах», полагает он.
На текущем этапе, уточняет господин Огиенко, в иностранных аналитических системах более активно внедряются логические блоки под управлением искусственного интеллекта, используются более совершенные процессоры и суперкомпьютеры, построенные на самых передовых чипах.
Газета «Коммерсантъ» №10
от 20.01.2023, стр. 8
