В Майами сегодня, 18 января, был задержан 40-летний россиянин Анатолий Легкодымов. Задержанного планируют доставить в окружной суд Флориды, где ему предъявят обвинение (.pdf). В сообщении Минюста США Анатолия Легкодымова называют мажоритарным владельцем криптобиржи Bitzlato. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, как говорится в сообщении ведомства, сегодня, 18 января, признала Bitzlato «главной компанией по отмыванию денег» при незаконном российском финансировании. В случае признания вины Анатолию Легкодымову грозит до пяти лет лишения свободы.
Bitzlato базируется в Китае. Анатолий Легкодымов проживал в Китае, но на время прилетел в США, где его задержали. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что Минюст сотрудничал с «ключевыми партнерами» для задержания господина Легкодымова. По данным Минюста США, криптобиржа позволила преступникам обработать более $700 млн средств, свыше $15 млн критопбиржа получила за счет программ-вымогателей. Крупнейшим контрагентом Bitzlato, говорится в пресс-релизе Минюста, был российский даркнет-рынок Hydra.
Как сообщил Минюст США, Bitzlato не требует от клиентов достоверной идентификации личности — фотографии или паспорта. Когда пользователям требовалось предъявить какие-либо документы, Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц». В связи с этим на счетах компании хранились средства, предназначенные для преступной деятельности, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Как говорится в сообщении Минюста США, коллеги Анатолия Легкодымова неоднократно его предупреждали, что пользователи криптобиржи — наркопотребители. При этом один из менеджеров Bitzlato говорил, что бороться с наркоторговлей нужно лишь номинально, чтобы не упускать прибыль, а сам Анатолий Легкодымов называл пользователей биржи «известными мошенниками», отмечается в сообщении.
В апреле 2022 года правоохранительные органы Германии и США изъяли сеть серверов, принадлежащих Hydra, и конфисковали биткоины даркнета на сумму $25 млн. В то же время США заблокировали в стране все имущество имеющих отношение к Hydra лиц. На площадке было около 17 млн пользователей и более 19 тыс. продавцов. На серверах Hydra ведется незаконная торговля наркотиками, поддельными документами и украденными данными.
В августе 2022 года россиянина Дениса Дубникова — основателя криптообменника EggChange — экстрадировали из Нидерландов в США. Минюст США предъявил Денису Дубникову обвинение в отмывании около $400 тыс., полученных в результате кибератак в 2019 году.