Красная карточка зампреду диаспоры и подельникам

Прокуратура утвердила обвинительное заключение африканцам, обманувшим ФК «Сампдория»

Петербургская прокуратура в ближайшее время направит в Пушкинский районный суд материалы дела четырех граждан африканских стран, обвиняемых в мошенничестве, изготовлении поддельных паспортов и легализации средств. Обвинительное заключение по делу было подписано вчера, 10 августа. Фигуранты обвиняются в хищении средств у итальянского ФК «Сампдория» при трансфере футболиста из ФК «Норшелланн» на сумму более €812 тыс.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Часть средств, как ранее писал «Ъ-СПб», обвиняемым удалось потратить, осталось около 57 млн рублей, на которые суд наложил арест (см. «Ъ-СПб» от 23.09.21). Задержание всех фигурантов полиция совместно с ФСБ провела в сентябре 2021 года. 10 августа 2022 года прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение, которое в скором времени должно поступить в Пушкинский районный суд. Всего в деле три статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), чч. 2, 3 и 4 ст. 327 УК РФ (подделка паспорта гражданина в целях использования и сбыт таких документов с целью облегчить совершение другого преступления), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщает прокуратура.

Как стало известно «Ъ-СПб», возглавлял предполагаемую преступную группу Уазийю Ганью, бывший зампред африканской диаспоры в Петербурге. По версии следствия, он подговорил троих известных следствию фигурантов и «неустановленных лиц» поучаствовать в мошеннической схеме получения денег на трансфере между иностранными футбольными клубами — итальянской «Сампдорией» и датским «Норшелланном».

Обвиняемым было известно, что «Сампдория» приобрела в свой состав футболиста Миккеля Дамсгора у «Норшелланна», а также об условиях, на которых он был приобретен: €6,5 млн, а также дополнительные выплаты за достижение результатов вроде количества голов и выходов на поле в основном составе команды. 10 августа, в день утверждения обвинительного заключения, «Сампдория» завершила сделку по господину Дамсгору с ФК «Брентфорд». Он уехал играть в Англию.

Фигуранты создали электронную почту, которая похожа на официальный адрес «Норшелланна», а также изготовили паспорта для одного из подельников, который лично ходил в банковские учреждения. Причем в этих паспортах (граждан Сенегала) вместо имен и фамилий были названия футбольных клубов — FC NORDSJAELLAND (фактически ФК «Норшелланн») и Slask Wroclaw SA (фактически Slask Wroclaw Spolka Akcyjna или «Сласк Врослав Сполка Акцыжна», футбольный клуб из Польши). Далее на эти имена были открыты счета в банке «Санкт-Петербург» в долларах, евро и рублях.

Подозреваемые выдали номера этих счетов за новые реквизиты ФК «Норшелланн» и направили представителям «Сампдории» с информацией о том, что игрок выполнил часть условий контракта. Таким образом группа получила около €812 тыс., что примерно равно 72,8 млн рублей.

Олег Дилимбетов

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...