Первомайский райсуд Краснодара освободил из СИЗО бывших руководителей подразделений кредитного потребительского кооператива «Содружество» Дмитрия Казарова, Петра Калайчиди и Дениса Сивцева. Экс-топ-менеджеры, задержанные в декабре 2019 года по подозрению в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества, переведены под домашний арест. «Содружество» занималось привлечением средств граждан с 2011 года. После краха финансовой схемы свои средства потеряли 2,3 тыс. человек, ущерб потерпевшим оценивается в 1,5 млрд руб.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В Краснодаре в ходе судебного процесса над бывшими руководителями кредитного потребительского кооператива (КПК) «Содружество» суд изменил меру пресечения подсудимым Дмитрию Казарову, Петру Калайчиди и Денису Сивцеву с содержания под стражей на домашний арест, сообщили «Ъ-Юг» в суде. Трое бывших руководителей структурных подразделений кооператива провели в следственном изоляторе более двух лет.
Под стражей продолжают находиться бывший директор кооператива Александр Богомаз и сотрудник «Содружества» Алексей Леонтьев.
Еще две фигурантки дела, бухгалтеры Тамара Елисеева и Оксана Цвинтарная, весь период следствия и суда находятся под домашним арестом.
Ранее суд несколько раз отказывал защите подсудимых Казарова, Калайчиди и Сивцева в удовлетворении ходатайств об избрании более мягкой меры пресечения, каждый раз соглашаясь с мнением обвинения о том, что похищенные у вкладчиков крупные суммы денег до сих пор не обнаружены, поэтому фигуранты дела, освободившись из следственного изолятора, якобы могут использовать финансовые ресурсы для оказания давления на свидетелей и потерпевших.
Адвокат Алексей Гордиенко, осуществляющий защиту Дмитрия Казарова, пояснил «Ъ-Юг», что защита расценивает эти доводы как предположительные, объективных данных о необходимости продления меры пресечения в виде заключения под стражу обвинение не представляло. «На этот раз суд согласился с позицией защиты», — сказал адвокат Гордиенко.
Уголовное дело в отношении руководителей структур КПК «Содружество» было возбуждено в январе 2019 года, фигурантам предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Организатором незаконной схемы следствие считает одного из учредителей «Содружества» Евгения Ефимова (в настоящее время находится в розыске).
По версии обвинения, группа злоумышленников действовала с августа 2011 года по январь 2019 года, в Краснодарском крае была развернута сеть офисов «Содружества», гражданам предлагали вклады под 10% годовых и выше, сумма вклада составляла от 25 тыс. до 15 млн руб. В 2018 году выплаты вкладчикам прекратились, было возбуждено уголовное дело, потерпевшими признаны 2,3 тыс. человек, ущерб оценивается в 1,5 млрд руб.
Руководители подразделений КПК, привлекаемые за мошенничество, не признают себя виновными и утверждают, что средства пайщиков были выведены в подставные структуры без их ведома.
Сотрудница «Содружества» Ирина Ильченко, признавшая вину, в январе 2021 года была осуждена в особом порядке на 8,5 года колонии, исполнение наказания ей отсрочено, так как у осужденной есть ребенок.
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве есть данные о двух краснодарских компаниях с одинаковым названием «Кредитный потребительский кооператив (КПК) “Содружество”», учредителями являются одни и те же лица, обе компании занимались деятельностью по финансовой взаимопомощи. Один из кооперативов был создан в 2011 году, второй — в 2017 году. Оба кооператива в настоящее время признаны несостоятельными, к одному из них установлены требования на 1,2 млрд руб., неисполненные обязательства второго кооператива составляют почти 2 млрд руб.