Вклад клиента ушел из банка

Как стало известно „Ъ“, Дзержинский районный суд Перми выдал санкцию на арест сотрудницы пермского филиала банка «Уралсиб» Аиды Султановой. Она обвиняется в хищении денежных средств клиента этого кредитного учреждения. Помимо Аиды Султановой, обвинение в хищении предъявлено также предполагаемому соучастнику преступления – безработному жителю Перми Сергею Епишину. По версии следствия, преступники с помощью поддельных документов сняли со счета одного из клиентов 635 тыс. рублей, которые поделили между собой. Милиционеры не исключают, что в ближайшее время в уголовном деле появятся еще несколько участников банковской аферы.

Уголовное дело по факту хищения средств клиента пермского филиала «Уралсиба» было возбуждено отделением по расследованию преступлений в сфере экономики РУВД Дзержинского района в августе 2004 года. Поводом для начала расследования послужило обращение в милицию руководителей одного из клиентов филиала – ООО «Кауди», со счетов которого, по мнению вкладчика, было незаконно выдано более 500 тыс. рублей. Милиционеры, проводившие доследственную проверку, выяснили, что 19 июля 2004 года в филиал пришел молодой человек, отрекомендовавшийся сотрудником «Кауди», представил все необходимые документы и снял с расчетного счета фирмы 635 тыс. рублей наличными. Позже было установлено, что представленные бумаги на получение денег и подписи руководства фирмы «Кауди» оказались поддельными.
В течение двух месяцев оперативники проверяли все обстоятельства получения денег, допрашивая сотрудников филиала и представителей фирмы-вкладчика, пытаясь установить – причастен ли к преступлению кто-то из персонала филиала или деньги были выданы просто «по добросовестному заблуждению».
По данным „Ъ“, следователи пришли к выводу, что преступление было совершено организованной преступной группой с четким распределением ролей. Обвинение в хищении было предъявлено бухгалтеру-операционисту пермского филиала банка «Уралсиб» Аиде Султановой. Как полагают следователи, именно госпожа Султанова была непосредственно причастна к изготовлению поддельных документов на получение денежных средств.
Вторым обвиняемым по делу стал ранее судимый житель Перми Сергей Епишин, которого милиционеры считают одним из участников преступления, – по данным следователей, именно он 19 июля приходил в филиал и, представившись сотрудником «Кауди», снял деньги. Сразу же после предъявления обвинения Аиде Султановой и Сергею Епишину, следователи обратились в Дзержинский суд Перми за санкцией на арест обвиняемых, мотивируя это тем, что «фигуранты могут воспрепятствовать ходу расследования». Суд счел ходатайство милиционеров обоснованным, и обвиняемые были заключены в следственный изолятор.
Как сообщили „Ъ“ в правоохранительных органах, следователи подозревают, что в преступлении принимали участие еще несколько человек и не исключено, что вся организованная преступная группа может быть причастна еще к нескольким подобным эпизодам. На днях срок следствия по уголовному делу был продлен до конца ноября 2004 года. В пресс-службе «Уралсиба» „Ъ“ сообщили, что случившимся занимаются соответствующие специалисты из службы безопасности, и официальные комментарии со стороны банка могут последовать только после окончания следствия по уголовному делу.
КОНСТАНТИН СТЕРЛЕДЕВ