Орловские следователи возбудили уголовное дело о неуплате 46 млн руб. налогов компанией, близкой мэру областного центра Юрию Парахину. Этому предшествовала налоговая проверка, которую инициировала региональная прокуратура, заподозрившая некогда подконтрольные чиновнику компании в дроблении бизнеса. По данным «Ъ-Черноземье», фигурирующая в уголовном деле сумма может увеличиться. Параллельно с возбуждением нового дела СКР готовит к передаче в суд дела о злоупотреблениях полномочиями в отношении самого Юрия Парахина.
Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) против директора ООО «Партнер» Владимира Баркова. По данным ведомства, сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой проверки и УМВД по Орловской области.
ООО «Партнер» зарегистрировано в Орле в 2005 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — управление собственной и арендованной недвижимостью. Сейчас владельцами «Партнера» выступают Светлана Литвак (60%) и Анастасия Парахина (40%). Последняя, по словам собеседников „Ъ“ в правоохранительных органах, является бывшей супругой мэра Орла Юрия Парахина. Сам чиновник числился среди владельцев компании в 2019-2020 годах. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО в 2020 году составляла 15,4 млн руб., чистый убыток — 7,4 млн руб.
По версии СКР, господин Барков, будучи главным бухгалтером компании, в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты более 46 млн руб. путем занижения доходов общества с помощью их распределения на взаимозависимые ООО «Универсал» и ООО «Союз», к которым неправомерно была применена упрощенная система налогообложения. Перечисленные в сообщении ведомства фирмы также занимаются управлением недвижимостью, доли по 50 и 25% в них принадлежат Светлане Литвак и Анастасии Парахиной, еще 25% — Анне Кругловой. Мэр Юрий Парахин ранее владел долей в 25% в этих компаниях.
Дело об уклонении от уплаты налогов возникло после проверки работы фирм семьи господина Парахина, которую начала прокуратура Орловской области в начале года.
В феврале ведомство сообщило о нарушении чиновником антикоррупционного законодательства: в декабре 2019 — январе 2020 года Юрий Парахин передал свои доли в «Партнере», «Союзе» и «Универсале» местному ООО «Золотой век», которое предоставляет торговые места на территории Южного рынка. По данным прокуратуры Орловской области, управленец не уведомил местный горсовет о своих договорных отношениях с этой компанией, что является нарушением антикоррупционного законодательства.
После этого прокуратура заподозрила фирмы в дроблении бизнеса и инициировала выездную налоговую проверку в отношении ООО «Партнер», в ходе которой ФНС установила неуплату фирмой более 50 млн руб. налогов. Собеседник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах не стал объяснять разницу сумм в налоговой проверке и уголовном деле: «Сумма еще будет уточняться».
Телефоны трех фирм, фигурирующих в уголовном деле СКР, не отвечают на звонки или не работают. Юрий Парахин предложил «Ъ-Черноземье» задать ему вопросы через пресс-службу горадминистрации.
Недавно СКР предъявил господину Парахину обвинение в злоупотреблениях должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в окончательной редакции. В основу уголовного дела лег муниципальный контракт на строительство дорог в 2018 году, когда чиновник возглавлял Орловский район.
По версии СКР, вместо ремонта улиц Свободы и Бугристой была проложена дорога к дому Юрия Парахина. Сам чиновник считает, что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в прокуратуре, уголовное дело готовится к передаче в суд.