ЦБ России отозвал банковскую лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) РИБ. Регулятор заявил, что РНКО РИБ специализировалась на операциях с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Организация занимает 355-е место в банковской системе России по величине активов.
«РНКО РИБ специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами»,— указано на сайте ЦБ. Причиной для отзыва лицензии называются нарушения законов о банковской деятельности, требований о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
ЦБ назначил временную администрацию в РНКО РИБ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
12 марта ЦБ отзывал лицензии у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» (Москва) и НКО «Сетевая расчетная палата» (Казань), также обвинив их в обеспечении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Как ранее сообщал “Ъ”, казино в ответ на активизацию борьбы с такими платежами разработали схему с использованием переводов между физическими лицами. По словам источников, платежи проходят через подставных физлиц («дропов»), которые преимущественно конвертируют средства в криптовалюту.
Подробнее — в материале “Ъ” «Деньги пошли обходными дропами».