В Первомайский суд Краснодара передано для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Как сообщили в краевой прокуратуре, с обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило изобличить соучастников.
По версии следствия, с 2011 года по 2019 год девять граждан создали на Кубани финансовую пирамиду, замаскированную по деятельность кредитно-потребительского кооператива (КПК).
Участники предполагаемой преступной группы использовали разветвленную сеть офисов в более чем 20 районах Краснодарского края. Они проводили агрессивную рекламную компанию, убеждая потерпевших в успешной инвестиционной деятельности, гарантировали им завышенные проценты по вкладам, а также выплату страховок в случае банкротства и ликвидации юридического лица.
В итоге у 2 тыс. граждан похищено свыше 1,5 млрд руб. Деятельность ОПГ пресечена сотрудниками краевых подразделений ФСБ и МВД РФ. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. С учетом досудебного соглашения, указанный срок сокращается наполовину.