В Фиа-Банке выявлены две недостачи на крупные суммы. Одна из них связана с кредитами, выданными юридическим и физическим лицам. Ее размер – более 167,2 млн руб. Об этом говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Другая недостача в размере свыше 15 млн руб. касается расчетов с дебиторами. Подтверждающих документов по обеим недостачам не обнаружены. Нехватку денег показала проведенная инвентаризация. В общей сложность конкурсный управляющий уже вернул на счет кредитной организации 46 тыс. руб.
По данным banki.ru, Фиа-банк создан в Саратовской области в 1993 году для обслуживания предприятий системы «Автовазтехобслуживание». Учредителями и первыми акционерами кредитной организации выступили АО «Покровск-Лада», АО «СаратовЛада», АО «Водлад» и АТП1. В 1995 году банк купили бизнесмены Александр Казаков, Анатолий Волошин, Сергей Кочура и Андрей Богданов, тогда же он «переехал» в Тольятти Самарской области. Согласно раскрываемой информации, банк контролируют Александр Носорев (80,002% акций) и известный в банковской среде шведский фонд прямых инвестиций East Capital* (19,998% акций, из которых 15,91% приобретены весной 2008 года примерно за 570 млн руб. исходя из оценки примерно в 2,5 капитала). Кредитная организация лишилась лицензии в 2016 году.
Один из руководителей банка — Александр Носорев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, с разрешения подозреваемого одному из его подчиненных Фиа-банк выдал кредит в размере 43,2 млн руб. на покупку квартиры в Москве. Однако недвижимость не приобреталась, а деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Гасить кредит они также не собирались, считают в полиции. Ущерб банку оценили в 6 млн руб.