В картотеке арбитражных дел опубликовано определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который ранее признал банкротом председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита по иску Балтийского инвестиционного банка. В документе указывается, что в реестр требований кредиторов бизнесмена включается и требование ПАО «Балтинвест банк» в размере 681, 36 млн руб. Сумма включает в себя основной долг, проценты по нему и неустойку. В отношении господина Израйлита введена процедура реструктуризации долгов.
Ранее «Ъ» писал, что бизнесмен обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).
Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. Он провел в СИЗО около четырех лет, с марта находится под домашним арестом.
