Коротко

Новости

На Кубани злоумышленники заработали 40 млн рублей на незаконном обналичивании

Гулькевичский районный суд Краснодарского края признал пятерых местных жителей виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте платежей, с получением дохода в сумме 40,6 млн руб., сообщила пресс-служба краевого суда. Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет и трех месяцев до шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в сумме 100 тыс. руб. каждому.

Суд установил, что в период с 2014 по 2017 год подсудимые создали не менее 15 юридических лиц под руководством фиктивных руководителей. С помощью систем «Интернет-банк», «Клиент-банк» и «iBank2» по подложным платежным документам средства компаний-заказчиков проводились через счета фирм-«пустышек», затем средства поступали в распоряжение заказчиков. Оборот группы фиктивных компаний составил несколько миллиардов рублей, при этом злоумышленники получали за свою услугу в среднем 1% от суммы мнимой сделки.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Наглядно

Профиль пользователя