Коротко

Новости

На Кубани осудили ОПГ «черных банкиров»

Гулькевичский районный суд вынес приговор пятерым местным жителям, которых признал виновными в незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В зависимости от роли каждого осужденные получили 6 лет; 5 лет; 5 лет; 5,5 лет и 3 года 3 месяца колонии общего режима. Помимо реального срока наказания им предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. каждому.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, с 2014 по 2017 годы осужденные незаконно создали не менее 15 юридических лиц, в качестве учредителей которых за денежное вознаграждение (от 2 до 5 тыс. руб. ежемесячно) выступали их знакомые, не осведомленные о преступных планах. На счета этих фирм поступали деньги заказчиков, которые потом, посредством системы документооборота и платежей «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2», переводились по ложным основаниям на иные счета, как подконтрольные осужденным, так и, в случае распоряжения заказчиков, на иные счета организаций. От суммы перечисленных денежных средств фигуранты уголовного дела получали 1 %. Общий доход злоумышленников составил более 40,6 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Василий Хитрых


Комментарии

Наглядно

Профиль пользователя