Власти Филиппин начали собственное расследование в отношении некоторых сотрудников германской финтех-компании Wirecard. Они проверяют информацию о €1,9 млрд, которые якобы находились на счетах компании в филиппинских банках. Кроме того, правоохранительные органы подозревают, что бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек, ответственный в числе прочего за текущую деятельность компании в этом регионе, может находиться на Филиппинах.
Напомним, скандал вокруг Wirecard начался на прошлой неделе. Аудиторская компания EY, проводившая аудит Wirecard, заявила о нехватке на ее счетах €1,9 млрд. Wirecard утверждала, что эти деньги хранились на счетах в двух филиппинских банках, BDO Unibank и Bank of the Philippine Islands, банки же заявили, что подтверждения о хранении средств компании в них были поддельными.
Министр юстиции Филиппин Менардо Геварра заявил, что он дал распоряжение следователям работать во взаимодействии с сотрудниками совета по борьбе с отмыванием денег при ЦБ Филиппин. По словам господина Геварры, Ян Марсалек находился на Филиппинах 3–5 марта и «есть признаки, что он мог недавно вернуться и может до сих пор находиться здесь». Господин Марсалек был уволен в понедельник, после того как Wirecard признала нехватку на своих счетах €1,9 млрд.
Бывший гендиректор Wirecard Маркус Браун уже арестован германской прокуратурой. Его отпустили под залог €5 млн. По данным немецкой газеты Handelsblatt, германская прокуратура может также добиваться ареста господина Марсалека.
Подробнее о деле Wirecard — в материале “Ъ”.